Общество

Гульназ Утяганова. Фото: ГорОбзор.ру

В Уфе осудят участников преступного сообщества, которые незаконно заработали более 100 млн рублей - новости Уфы и Башкирии

В Уфе осудят участников преступного сообщества, которые незаконно заработали более 100 млн рублей

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 8 уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет. Как сообщили в ведомстве, они обвиняются в создании преступного сообщества и незаконном выведении более 1,8 млрд рублей.

В период с 2015 по 2022 год один из обвиняемых создал преступное сообщество, куда вовлек семерых сообщников, распределив между ними обязанности. Целью преступного сообщества являлось оказание незаконных банковских услуг по обналичиванию денег. Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы средств на банковские счета других организаций.

Клиентами обвиняемых являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести деньги со своих счетов. Для этого они перечисляли их на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен получали наличные деньги за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15 %. Всего за этот период было выведено более 1,8 млрд рублей, незаконный доход преступного сообщества составил более 100 млн рублей.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложили арест на сумму 31 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии на карантин отправили более 600 детей

Читать далее

Экс-сотрудник управления Россельхознадзора Башкирии предстанет перед судом за кражу более 700 тысяч рублей

Читать далее

В Башкирии экс-руководителя строительной компании объявили в международный розыск за крупное мошенничество

Читать далее

Мошенники выманили у жительницы Уфы более 700 тысяч рублей

Читать далее

В Уфе пьяная женщина оскорбила и ударила полицейского

Читать далее

В Башкирии двухлетняя девочка оказалась заперта в салоне автомобиля

Читать далее

Экс-сотрудник башкирского градообразующего завода рассказал об уничтожении предприятия

Читать далее

Кардиолог из Уфы рассказала об опасности артериальной гипертонии

Читать далее

В Башкирии кондуктор нахамила пассажиру, который не смог расплатиться QR-кодом

Читать далее

В Башкирии в природном парке нашли восемь ловушек браконьеров для куниц

Читать далее

За сутки в Уфе задержали 6 пьяных водителей

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Уфе вынесли приговор участникам преступного сообщества, которые организовали занятие проституцией

Общество

В Уфе будут рубить деревья в парке Гафури

Общество

В Башкирии задержали подростка, насмерть избившего мужчину возле боулинг-клуба

Происшествия

В Башкирии в домах неблагополучных семей могут начать устанавливать пожарные извещатели

Общество

Сотрудники ГАИ за сутки задержали 21 пьяного водителя в Уфе

Общество

«Это возмутительно»: глава Башкирии раскритиковал чиновников

Общество

Радий Хабиров поручил выплатить компенсации пострадавшим от паводка

Общество

Азат Хакимов назначен врио главы администрации Белорецкого района Башкирии

Общество

В Уфе осудят виновника ДТП, в котором пострадал пассажир

Общество

Стало известно состояние переживших нападение медведей в Башкирии

Общество

В Уфе горят жилой дом, баня и гараж

Общество

В Башкирии приняли закон о центрах раннего физического развития детей

Общество

В Уфе в лобовой аварии пострадал 59-летний мужчина

Происшествия

В Уфе задержали 37-летнего мужчину, который незаконно обналичил более 300 млн рублей

Общество

В Башкирии завершены поиски мужчины и четырехлетнего ребенка

Общество

В Уфе в сгоревшем доме нашли тела двух мужчин

Происшествия

В районе Башкирии зафиксировали два новых случая подтопления

Общество

Из Уфы вылетел первый самолет в Китай

Общество

В Башкирии при пожаре в доме погиб 55-летний мужчина

Происшествия

В Башкирии поймали водителя с поддельными правами

Общество

В Башкирии потеплеет до +9 градусов

Погода

Каринэ Хабирова сделала необычный подарок главе Башкирии

Общество

В Башкирии зафиксирован еще один случай нападения медведя на человека

Происшествия

В Башкирии зафиксировали первый природный пожар

Происшествия

Домашних животных спасли из зоны паводка в деревне Башкирии

Общество

В Уфе водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

Происшествия

В Башкирии тело пропавшей пенсионерки нашли в реке

Происшествия

В Башкирии пропал мужчина с четырехлетним ребенком

Общество

В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении видимости

Погода

В Уфе поймали 7 пьяных водителей

Общество

В Башкирии пожарные ликвидировали открытое горение в торговом комплексе

Общество

Центральный рынок горит в городе Башкирии

Происшествия

В Башкирии продлили ограничение на трассе Урал – Мурадым

Общество

В Башкирии в двух реках снизился уровень воды

Общество

В Уфе пять человек спасли при пожаре в двухквартирном доме

Происшествия

Житель Башкирии попытался откупиться за выезд на встречную полосу

Общество

В Башкирии продолжится небольшой снегопад и усилится ветер

Погода

В Башкирии открыли движение по одной из подтопленных дорог

Общество

В Уфе в рамках субботника вывезли 1114 кубометров мусора

Общество

Радий Хабиров заявил о проблеме с дорогами в районе Башкирии

Общество

В Уфе на заброшенном месте сделают новый сквер

Общество

В Башкирии задержали 65 человек за пьяное вождение

Общество