Общество

Гульназ Утяганова. Фото: ГорОбзор.ру

В Уфе осудят участников преступного сообщества, которые незаконно заработали более 100 млн рублей - новости Уфы и Башкирии

В Уфе осудят участников преступного сообщества, которые незаконно заработали более 100 млн рублей

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 8 уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет. Как сообщили в ведомстве, они обвиняются в создании преступного сообщества и незаконном выведении более 1,8 млрд рублей.

В период с 2015 по 2022 год один из обвиняемых создал преступное сообщество, куда вовлек семерых сообщников, распределив между ними обязанности. Целью преступного сообщества являлось оказание незаконных банковских услуг по обналичиванию денег. Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы средств на банковские счета других организаций.

Клиентами обвиняемых являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести деньги со своих счетов. Для этого они перечисляли их на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен получали наличные деньги за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15 %. Всего за этот период было выведено более 1,8 млрд рублей, незаконный доход преступного сообщества составил более 100 млн рублей.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложили арест на сумму 31 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии на карантин отправили более 600 детей

Читать далее

Экс-сотрудник управления Россельхознадзора Башкирии предстанет перед судом за кражу более 700 тысяч рублей

Читать далее

В Башкирии экс-руководителя строительной компании объявили в международный розыск за крупное мошенничество

Читать далее

Мошенники выманили у жительницы Уфы более 700 тысяч рублей

Читать далее

В Уфе пьяная женщина оскорбила и ударила полицейского

Читать далее

В Башкирии двухлетняя девочка оказалась заперта в салоне автомобиля

Читать далее

Экс-сотрудник башкирского градообразующего завода рассказал об уничтожении предприятия

Читать далее

Кардиолог из Уфы рассказала об опасности артериальной гипертонии

Читать далее

В Башкирии кондуктор нахамила пассажиру, который не смог расплатиться QR-кодом

Читать далее

В Башкирии в природном парке нашли восемь ловушек браконьеров для куниц

Читать далее

За сутки в Уфе задержали 6 пьяных водителей

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

Уфимцев предупредили о предстоящей обработке парков и скверов от клещей

Общество

В Башкирии женщина перевела мошенникам более 2 млн рублей

Общество

В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна первого этажа

Происшествия

Жителей Башкирии предупредили о грозе и тумане

Погода

В Башкирии сотрудники ГАИ задержали двух пьяных водителей

Общество

Стали известны результаты массовых проверок ГАИ в Уфе

Общество

Уфимка лишилась более 1 млн рублей, пытаясь заменить ключи от домофона

Общество

В Башкирии при пожаре в доме погибла 77-летняя женщина

Происшествия

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Пасхой

Общество

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о незаконном бизнесе мигрантов в Стерлитамаке

Общество

В Башкирии ожидается потепление до +24 градусов

Погода

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает об ухудшении погоды

Погода

В Башкирии пенсионер пострадал в аварии

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о противоправных действиях в отношении постоялицы пансионата в Башкирии

Общество

В Башкирии ФСБ предостерегло двух мужчин делом о государственной измене

Общество

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего за рулем

Общество

В Башкирии за прошедшие сутки новых сообщения о подтоплениях не поступало

Общество

Радий Хабиров провел обход в детской поликлинике в Башкирии

Общество

В Уфе сегодня стартует новый сезон речной навигации

Общество

Радий Хабиров во время рабочей поездки посетил многопрофильные колледжи в Башкирии

Общество

За прошедшие сутки в Уфе задержали 8 пьяных водителей

Общество

В Уфе пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в автомобили

Происшествия

В Уфе 23-летний водитель сбил школьника

Общество

В Башкирии прокуратура ведет расследование аварии, где погиб 13-летний подросток

Происшествия

В Уфе несовершеннолетний на мопеде столкнулся с автомобилем

Общество

В Башкирии на пять суток арестовали водителя тонированного автомобиля

Общество

Температура воздуха в выходные в Башкирии поднимется до +24 градусов

Погода

В Башкирии в страшной аварии погиб 13-летний мальчик

Происшествия

В Уфе из-за дорожных работ закроют шоссе и улицу

Общество

В Уфе мужчина лишился мотоцикла за вождение без прав

Общество

В Уфе осудят мужчину, который вымогал у женщин деньги, угрожая распространением интимных видео

Общество

В Уфе проходят массовые проверки водителей

Общество

В Башкирии задержали мужчину, который разбил окно магазина и украл из кассы 12 тысяч рублей

Общество

В Уфе на два месяца заключили под стражу мужчину, избившего подростка

Общество

В Башкирии мужчина с ножом устроил разбой в магазине

Общество

В Уфе соединили две половины Бельского моста

Общество

Азат Хакимов назначен главой Белорецкого района Башкирии

Общество

В Башкирии мужчина похитил телефоны на 260 тысяч рублей, сговорившись с сотрудником пункта выдачи маркетплейса

Общество

Под Уфой водитель большегруза насмерть сбил пешехода

Общество

В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

Общество

На трассе в Башкирии при опрокидывании иномарки погиб парень

Происшествия

В Башкирии заключили под стражу замначальника филиала АО «Башкиравтодор»

Общество