Происшествия
Александра Ковалева, фото из открытых источников
В Башкирии из-за финансовой пирамиды пострадали 450 человек
В региональном МВД сообщили, что в Башкирии от действий организаций «Алтын капитал и Компания» пострадали 450 местных жителей, которые потеряли всего около 89 миллионов рублей.
В настоящий момент завершено расследование в отношении 34-летнего управляющего коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч.4 ст.159 и ч.3 ст.174.1).
Уточняется, что уголовное дело возбудили в июле 2016 года в Стерлитамаке. Сотрудники следствия установили, что компания работала в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, Салавате, Оренбурге и Нефтекамске. Участникам товариществ предлагали от 20 до 40 процентов дохода от суммы вложенных средств. Однако управляющий не предпринимал никаких действий по возвращению вложенных сумм и не инвестировал их в доходную деятельность. Вместо этого мужчина использовал деньги в других целях – финансировал подконтрольные мероприятия, использовал на создание сети дополнительных офисов.
«В ходе следствия проведены 123 судебных экспертизы, в том числе 37 бухгалтерских, 1 экономическая, 12 компьютерных, 71 оценочная и 2 почерковедческих. По окончании расследования уголовного дела Главным следственным управлением МВД по РБ управляющему коммерческой организации предъявлены обвинения. В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру», – рассказали в МВД.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook