В Уфе участников преступной группы осудят за незаконное обналичивание денег

В Уфе участники преступной группы предстанут перед судом за организацию незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре РБ.

По версии следствия, в 2015 году столичный бизнесмен создал подпольную банковскую организацию и нелегально обналичивал деньги в интересах коммерческих компаний. В свою деятельность он привлек восемь жителей Башкирии.

«Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар», — сообщили правоохранители.

Так, за два года доход подпольного банка превысил 49 млн рублей. Сообщники частично признали свою вину. Уголовные дела двоих обвиняемых уже рассматриваются в суде. Основатель организации находится в международном розыске.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники