Общество

Марина Калинина, фото: ГорОбзор.ру

В Уфе участников преступной группы осудят за незаконное обналичивание денег

В Уфе участников преступной группы осудят за незаконное обналичивание денег

В Уфе участники преступной группы предстанут перед судом за организацию незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре РБ.

По версии следствия, в 2015 году столичный бизнесмен создал подпольную банковскую организацию и нелегально обналичивал деньги в интересах коммерческих компаний. В свою деятельность он привлек восемь жителей Башкирии.

«Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар», — сообщили правоохранители.

Так, за два года доход подпольного банка превысил 49 млн рублей. Сообщники частично признали свою вину. Уголовные дела двоих обвиняемых уже рассматриваются в суде. Основатель организации находится в международном розыске.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии за последние сутки 1 398 человек заразились коронавирусом

Читать далее

В Башкирии обманутые дольщики получили 4 млрд рублей компенсационных выплат

Читать далее

УФАС Башкирии потребовало от торговой сети снизить цены на куриные яйца

Читать далее

В Уфе управляющая компания не выплатила сотрудникам 3,6 млн рублей зарплаты

Читать далее

В Уфе без вести пропала 30-летняя Алена Баркина

Читать далее

Второй центр ядерной медицины в Башкирии откроется летом

Читать далее

В Башкирии усилят требования к животноводческим помещениям

Читать далее

В Уфе на кольце Центрального рынка вместо рекламной конструкции установят арт-объект

Читать далее

Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Читать далее

Ратмир Мавлиев попал в тройку лидеров медиарейтинга глав столиц ПФО

Читать далее

В Уфе на несколько дней закрыли парковку напротив Конгресс-холла и участок улицы Заки Валиди

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Башкирии у мужчины конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Общество

В Уфе откроют движение в микрорайон Цыганская поляна под Бельским мостом

Общество

Крупнейший маркетплейс России планирует построить логистический комплекс в Башкирии

Общество

Седьмой Аструм Сибайский полумарафон собрал 1550 участников

Спорт

Спасатели подвели итоги двадцать пятого дня поисков пропавших в Уфе подростков

Общество

«Невосполнимая потеря»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Альфредом Мингазовым

Общество

В Уфе привлекли к ответственности двух 16-летних подростков, которые сели за руль без прав

Общество

В Башкирии в розыск объявили женщину, задолжавшую своим детям 800 тысяч рублей

Общество

В центре Уфы продлили ограничение движения

Общество

В Уфе 44-летняя женщина украла у матери золотые украшения

Общество

Ратмир Мавлиев вручил награды бойцам СВО из Уфы

Общество

В Башкирии оштрафовали виновника столкновения двух катеров с пострадавшими

Общество

На Башкирию обрушатся грозы и град

Погода

В Башкирии приняли закон о запрете скотомогильников

Общество

«Мы работаем для пациентов»: в Уфе стартовала модернизация филиала детской поликлиники № 5

Общество

Стало известно, будет ли в Уфе праздничный салют в честь Дня Победы

Общество

В Уфе на месте смертельной аварии закроют разворот

Общество

В Башкирии задержали подозреваемых в избиении подростков

Происшествия

Стало известно о самочувствии выживших в ДТП с пятью погибшими в Уфе

Происшествия

РСХБ в Башкирии выдал более 14 млрд рублей по сельской ипотекеПартнерский материал

Экономика

В Уфе бывший директор организации осужден за присвоение продукции

Общество

В Башкирии началась весенняя посевная кампания

Общество

В Уфе на трех пожарах спасли 11 и эвакуировали еще 100 человек

Происшествия

В Уфе 20-летнего водителя BMW наказали за дрифт

Общество

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на подростков в Башкирии

Общество

В Уфе побит очередной температурный рекорд

Погода

В Башкирии запустят два пригородных автобуса

Общество

В Башкирии ожидаются грозы и понижение температуры

Погода

В Уфе задержали водителей, разместивших на своих автомобилях неприличные надписи

Общество

В Уфе пропал 43-летний Александр Байрамов

Общество

В Башкирии сотрудники ГИБДД два дня будут проводить профилактическое мероприятие

Общество

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка

Происшествия

Спасатели подвели итоги двадцать четвертого поискового дня пропавших подростков в Уфе

Общество

В Башкирии во время обгона столкнулись два автомобиля

Общество

В Башкирии за сутки зафиксировано пять пожаров из-за загоревшейся сухой травы

Общество

Опубликован график работы медучреждений Башкирии в майские праздники

Общество

В Уфе в течение недели будет проходить спецоперация ГИБДД

Общество

Жителей Башкирии предупредили о грозе и граде

Погода

В Башкирии врачи вытащили отвертку из головы мужчины

Общество

В Башкирии водитель сбил насмерть 64-летнего пешехода

Происшествия

В Башкирии организация задолжала сотрудникам более 950 тысяч рублей

Общество

«Ростелеком» к 450-летию Уфы разработал юбилейный тарифПартнерский материал

Общество