Происшествия

В Башкирии предъявили обвинения по факту мошенничества на сумму более 600 млн рублей

В Башкирии предъявили обвинения по факту мошенничества на сумму более 600 млн рублей
Александра Ковалева, фото из открытых источников

В региональном МВД сообщили, что в отношении трех жительниц Стерлитамака завершено расследование по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч.4 ст.159.1, ч.4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что три местных жительницы, работавших в Стерлитамаке руководителем отдела по реализации недвижимого имущества, главным бухгалтером и заместителем начальника юротдела предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности своей фирмы. Женщины действовали в составе организованной группы, созданной директором фирмы. Действия обвиняемых позволили им похитить более 300 млн рублей в двух банках.

Помимо этого, они заключили с гражданами договоры займа и участия в долевом строительстве на покупку квартир в строящихся домах, взамен чего получили оплату. Впоследствии сотрудники фирмы заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из компаний, не завершив строительство жилых домов, легализовав деньги. В бухгалтерской отчетности размеры сумм, поступивших от граждан, указаны не были.

«В ходе следствия установлено, что причиненный материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей. В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 514 миллионов, а также проведено более 60 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские, строительные, технико-криминалистические, почерковедческие и другие. Уголовное дело направлено в прокуратуру РБ», – отметили представители МВД.

 

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook

Loading...

В Башкирии директора школы признали виновной в мошенничестве

Читать далее

Полиция просит помощи в поимке аферисток из Башкирии

Читать далее

В Башкирии в зале суда арестовали руководителя фирмы

Читать далее

Жители Уфы пострадали от действий туристической фирмы «Лови волну»

Читать далее
Показать еще новости по теме

Читайте также

В Башкирии осудили жестоко пытавших 22-летнего парня троих полицейских

Читать далее

Водителю автобуса, в ДТП с которым в Башкирии погибло 6 человек, избрали меру пресечения

Читать далее

В Башкирии мужчина напал на почту с ножом

Читать далее

Против директора стадиона в Уфе утверждено обвинительное заключение

Читать далее

В Башкирии найдено тело Гали Шамсутдинова

Читать далее

«Это жутко. Я зашел заносить ребенка, там еще один труп лежал на полу»: родители погибшего в Башкирии мальчика пытаются добиться справедливости

Читать далее

«Не верится»: в кабинете медицинского центра обнаружили тело девушки из Уфы

Читать далее

В Башкирии в квартире найдены тела троих мужчин

Читать далее

В Башкирии предприниматель убил своего кредитора и избил подчиненного

Читать далее

В Башкирии найдено тело пропавшей 75-летней Фирузы Хамзиной

Читать далее
Показать еще новости
‡агрузка...