Преступная группа из Уфы нелегально обналичила 4,3 млрд рублей

В УФСБ Башкирии сообщили, что в столице республики пресекли деятельность организованной преступной группы, которая занималась легализацией денежных средств. Всего, по предоставленной информации, семеро жителей Уфы обналичили более 4,3 млрд рублей. В их отношении возбуждено шесть уголовных дел по признакам организации преступного сообщества или участия в нем (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ), мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Установлено, что для обналичивания члены преступной группы использовали 80 фиктивных подконтрольных организаций. Во время расследования один из членов группировки Эльвир Касымов заключил досудебное соглашение, дав показания в отношении остальных подельников.

Его признали виновным, назначив пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. В отношении остальных членов преступного сообщества продолжается рассмотрение уголовных дел.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники