Уфа
-18º -18º
19
январь
пятница
ЦБ 56.7597 0.1672
MOEX 56.4400 -0.3125
ЦБ 69.2582 0.0852
MOEX 69.0525 -0.3175
НЕФТЬ 69.26 -0.07
Главная
-
Новости
-
В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

Реклама

Право

Особенности проведения перепланировки квартиры

Право

Какие законы вступят в силу в сентябре

Право

Экс-мэр Дюртюлей Рашид Гайсин взыскал с Минфина РФ 100 тысяч рублей

Право

Житель Башкирии получил три года колонии за разбой в цветочном магазине

Право

Экс-главу города Янаул оштрафовали на 350 тысяч рублей за растрату 1,1 млн бюджетных средств

Право

В Башкирии мужчину обязали вернуть незаконно приобретенную землю

Право

В Уфе участкового наказали за фальсификацию протокола задержания

Право

Чиновники мэрии Уфы предоставили недостоверные сведения о доходах

Право

В Башкирии с хозяина собаки, покусавшей девочку, взыскали свыше 22 тысяч рублей

Право

В Башкирии экс-глава сельсовета стала фигурантом уголовного дела за махинации с землей

Ко всем новостям

Право

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник

В Монако арестован разыскиваемый Россией и США одесский мошенник
Источник: Lenta.ru

В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.

 

Старший спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак рассказал изданию, что Двоскина арестовали примерно две недели назад. Уроженец Одессы разыскивался ФБР с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму 2,3 миллиона долларов. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

 

Как объяснил юридический атташе ФБР Джеймс Трейси в переписке со следственным комитетом при МВД России, мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.

 

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.

 

В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.

 

В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.

 

Завертяев рассказал "Коммерсанту", что в апреле 2007 года один из сотрудников "Интелфинанса" написал заявление в милицию о якобы совершенном председателем правления мошенничестве. Главу банка задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. После этого один из участников преступной группы предложил Завертяеву в течение двух месяцев пропустить деньги через банк и получить 500 тысяч долларов "за хлопоты". Председатель правления отказался, а затем последовала череда захватов главного офиса банка с привлечением ЧОПов и правоохранительных структур.

 

5 декабря 2007 года мошенники заявили, что их терпение иссякло, и Двоскин с охранником нанесли Завертяеву визит. Банкиру проломили голову и отбили почки, и он оказался в больнице. После этого "Интелфинанс" проработал всего 20 дней, но за это время через небольшой банк, по данным его председателя, прошло 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Когда Завертяев в середине марта 2008 года вышел из больницы, у банка уже отозвали лицензию.

 

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

 

Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако, как предполагает "Коммерсант", мошенник, скорее всего, будет выдан в США.

 

Источник: Lenta.ru

Читайте также

Право

Судебные приставы берут шефство над алиментщиками: тунеядцам будут искать работу

Право

Церковь впервые призвала государство официально осудить убийство царской семьи

Право

Дело сенатора Вавилова закрыли за давностью с его согласия, не сняв обвинений в хищении 231 млн долларов

Реклама

Право

ХКФ-банк вчера официально обвинил банк "Русский стандарт"

Право

ГИБДД будет предупреждать водителей о видеокамерах

Право

Кражу почти четырех тонн металла предотвратили за сутки на железной дороге

Право

Житель Уфы пытался организовать поставки наркотиков через интернет

Право

Боксеру Кузнецову, убившему предполагаемого насильника пасынка, предъявлено обвинение

Право

Житель Башкирии получил один год и 9 месяцев колонии строгого режима за убийство собаки

Право

Американской миллионерше дали 11 лет за содержание рабов

Право

Верховный суд США запретил казнить педофилов

Реклама

Право

На Украине осудили семью "котоедов": 4 месяца заключения за 15 съеденных кошек

Право

Македонского журналиста обвинили в совершении освещавшихся им убийств

Право

Судебные приставы будут списывать долги налогоплательщиков с мобильных телефонов

Право

Дело журналиста Лурье передано в суд

Право

С 1 июля вступает в силу еще ряд поправок в КоАП

Право

За ядерный взрыв в телеэфире художников оштрафовали на три тысячи долларов

Право

За попытку проехать бесплатно на такси уфимец шесть с половиной лет проведет в колонии

Право

Дело блоггера Саввы Терентьева становится семейным: против его отца тоже подали иск за высказывания в ЖЖ

Право

Американцы обвинили крупнейший банк Германии в мошенничестве

Реклама

Право

Врачи одного из лечебных учреждений в Иркутске "лечили" наркоманов наркотическими веществами

Право

Борцы с коррупцией из МВД арестованы за вымогательство 1,5 млн евро у банкира

Право

Штрафовать курильщиков за рулем предлагает ЛДПР

Право

Закон о СМИ обещают не исправлять, а либерализовать путем расширения

Право

Петербургские депутаты внесли в Госдуму свой "жесткий" антитабачный проект: курить нельзя почти нигде

Право

В Австралии арестованы 70 человек по обвинению в хранении детской порнографии

Право

В Уфе рост цен на бензин развязывает руки мошенникам

Право

Уфимка пришла в милицию с повинной – она справила нужду в общественном месте

Реклама

Право

В Уфе задержан вандал, осквернивший могилы священнослужителей

Право

В Башкирии отмечается сезонное увеличение квартирных краж

Право

Подросток отсудил у УВД Тобольска компенсацию за сбитого милиционером отца

Право

Видеонаблюдение значительно облегчило работу уфимских милиционеров

Право

Противостояние гаражного кооператива и «Уфимской градостроительной компании»: суд снова перенесен

Право

В Уфе растет число угонов и краж с автотранспорта

Право

Санитарка из Бурятии, "заминировавшая" туалет ради отгула, "отдохнет" три месяца в колонии-поселении

Право

В Уфе мать пыталась лишить жилья маленькую дочку, больную СПИДом

Реклама

Право

Одна из крупнейших строительных компаний Башкирии пожалела денег на ребенка

Право

В Башкирии сотрудница страховой компании страховала мимо кассы

Право

Бельгийские газеты требуют от Google 49 миллионов евро

Право

В Уфе появились торговцы несуществующими путевками за границу

Показать еще новости