Происшествия
Александра Ковалева, фото из открытых источников
В Башкирии разоблачили крупное преступное сообщество
Сотрудники правоохранительных органов выявили преступное сообщество, осуществляющее незаконные банковские операции.
В МВД по РБ сообщили, что во время расследования возбужденного ранее уголовного дела установлен лидер, который создал в Уфе иерархически выстроенную, сплоченную организованную группу для незаконной банковской деятельности.
Полиция установила, что злоумышленник привлек девятерых знакомых, имевших опыт работы в кредитно-финансовой сфере. «Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком Российской Федерации. Размер незаконного дохода превысил 19 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе министерства.
В отношении лидера и активных участников сообщества возбудили уголовные дела по факту организации преступной группировки (ч. 1, 2 УК РФ). Судом организатору и его сообщникам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook