Происшествия

В Башкирии разоблачили крупное преступное сообщество

В Башкирии разоблачили крупное преступное сообщество
Александра Ковалева, фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов выявили преступное сообщество, осуществляющее незаконные банковские операции.

В МВД по РБ сообщили, что во время расследования возбужденного ранее уголовного дела установлен лидер, который создал в Уфе иерархически выстроенную, сплоченную организованную группу для незаконной банковской деятельности.

Полиция установила, что злоумышленник привлек девятерых знакомых, имевших опыт работы в кредитно-финансовой сфере. «Они открывали и вели счета физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по платежным поручениям клиентов, инкассацию, кассовое обслуживание, а также иные финансовые операции, подлежащие обязательному лицензированию Центральным банком Российской Федерации. Размер незаконного дохода превысил 19 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе министерства.

В отношении лидера и активных участников сообщества возбудили уголовные дела по факту организации преступной группировки (ч. 1, 2 УК РФ). Судом организатору и его сообщникам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook

Loading...

В Башкирии предъявили обвинения по факту мошенничества на сумму более 600 млн рублей

Читать далее

В Башкирии в зале суда арестовали руководителя фирмы

Читать далее

Жители Уфы пострадали от действий туристической фирмы «Лови волну»

Читать далее

В Башкирии участились онлайн-мошенничества при оформлении кредитов

Читать далее
Показать еще новости по теме

Читайте также

В Башкирии сгорел дом матери с тремя детьми

Читать далее

«Спи спокойно, маленький ангелочек» - В Башкирии скорбят по погибшей 11-летней девочке

Читать далее

В Башкирии осудили вооруженную банду вымогателей

Читать далее

В Башкирии чиновник подозревается в махинациях с землей

Читать далее

В Уфе из ТРЦ «Планета» эвакуировали сотни человек (ВИДЕО)

Читать далее

В Башкирии главу сельсовета осудят за два преступления

Читать далее

Подробности инцидента с ребенком в Башкирии, напоровшегося животом на железный прут

Читать далее

В Башкирии организатором преступной группы стал тренер военно-патриотического клуба

Читать далее

В Уфе инспектор ГИБДД фальсифицировал протоколы

Читать далее

Жительница Башкирии попыталась пронести наркотики в колонию

Читать далее
Показать еще новости
‡агрузка...