Происшествия
Автор: Анастасия Вернер, фото: УФСБ по РБ
В Уфе ликвидирована преступная схема по обналичиванию денег через криптовалюту
Сотрудники УФСБ по РБ совместно с региональным МВД выявили и пресекли деятельность уфимцев, которые незаконно проводили финансовые операции и организовали преступную схему по выводу и обналичиванию денег через банковские карты, оформленные на третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.
Установлено, что двое уфимцев в возрасте 21 и 31 года арендовали помещения в центре столицы и наняли исполнителей, которые в режиме «онлайн» принимали деньги из теневого сектора экономики на подставные банковские карты, после чего обналичивали их и переводили на счета заказчиков через криптообменник.
Задержанные получали от 1,5 до 4,5% от суммы в качестве вознаграждения. Оперативники провели 11 обысков в офисах и по местам жительства руководителей группы. Были изъяты
жесткие диски, системные блоки, ноутбуки, флеш-накопители, более 120 телефонов, 180 банковских карт и более 300 сим-карт, которые оформлены и принадлежат третьим лицам, более 3 млн рублей, 200 долларов США и криптовалюта USDT с криптокошельков в сумме, эквивалентной 15 миллионам рублей.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются личности других участников преступной схемы и проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники
