Происшествия

Динис Селуянов фото: Сергей Словохотов

Восемь уфимцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Восемь уфимцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Башкирии.

С 2016 года уфимец осуществлял деятельность в виде подпольной финансовой структуры аналогичной банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих учреждений и предприятий. Для получения незаконной прибыли подсудимый вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, каждому из которых была определена роль.

Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. За период с 2016 по ноябрь 2018 года сообщниками извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей. Кроме того, двое мужчин требовали 300 тыс. рублей у руководителя подконтрольной фирмы.

Уфимцы частично признали вину. Суд назначил шестерым наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х лет до 3-х лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года каждому, со штрафом в размере от 400 до 600 тыс. рублей. Одному из участников группы предстоит отбыть 3 года 6 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима, а также заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, еще одному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 4-х лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

Четырехлетняя девочка и еще три пассажира маршрутки доставлены в больницу после ДТП в Уфе

Читать далее

В Башкирии мужчина потерялся на «тихой охоте»

Читать далее

В МЧС рассказали подробности пожара, вспыхнувшего в бараке в Уфе

Читать далее

«Уснул за рулем»: вахтовик из Башкирии устроил смертельное ДТП в Тюменской области

Читать далее

В Уфе горит полувековой барак

Читать далее

В Уфе в лобовом ДТП пострадали две молодые пассажирки

Читать далее

Тело 58-летней женщины обнаружили при тушении пожара в Башкирии

Читать далее

Два человека пострадали из-за пожара в Башкирии

Читать далее

Под Уфой произошло смертельное ДТП

Читать далее

Умер знаменитый поэт-песенник Николай Добронравов

Читать далее

В Уфе перебегающий дорогу 45-летний мужчина попал под колеса иномарки

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

На трассе в Башкирии столкнулись три автомобиля, двое погибли

Происшествия

В Уфе еще один класс ушел на карантин

Общество

Жительница Башкирии погибла под колесами автомобиля подруги

Происшествия

В Уфе перевозчик передумал поднимать стоимость проезда на двух маршрутах

Общество

Житель Башкирии набрал кредитов на 4 млн рублей, чтобы «инвестировать» в мошенников

Общество

Радий Хабиров поздравил музыкальное трио из Башкирии с победой на всероссийском конкурсе

Общество

В Башкирии ликвидировали открытое горение на складе химзавода

Происшествия

Константин Толкачев объяснил, почему не согласился с предложенным законопроектом об оружии

Общество

В Уфе 11-летнему мальчику сделали редкую операцию

Общество

В Башкирии три человека погибли в трех ДТП после опрокидывания автомобилей

Происшествия

Изменения, вступающие в силу в октябре 2023 года в России

Общество

В Башкирии продолжают тушить горящий склад химического завода

Происшествия

В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью

Общество

65 новых случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки

Общество

В Башкирии с 1 октября начнет действовать комендантский час для детей

Общество

Курултай Башкирии отказал в помиловании осужденного за изнасилование и убийство

Общество

В Башкирии горит склад химического завода

Происшествия

В Уфе 82-летняя пенсионерка потерялась в лесу

Общество

В ходе СВО погиб артист из Башкирии Алмас Хужин

Общество

Жительница Башкирии получила условный срок за присвоение денег сироты

Общество

В Башкирии лисы встречают пассажиров на станции Инзер

Общество

В Башкирии водитель лесовоза погиб после съезда в кювет

Происшествия

В Башкирии 43-летний слесарь погиб под колесами погрузочной машины

Происшествия

В Башкирии станет холоднее

Погода

14 образовательных кластеров появится в Башкирии к следующему году

Общество

«Погиб, выполняя воинский долг»: в Башкирии простились с рядовым Денисом Давыдовым

Общество

В Башкирии подросток, ударивший ножом сверстников, получил условный срок

Происшествия

Уфимцев предупреждают о затруднении движения на проспекте Салавата Юлаева

Общество

В Уфе одобрили проект строительства крематория

Общество

В Уфе ликвидировали вспыхнувший ночью пожар в корпусе хлебокомбината

Общество

Мост через Камаелгу в Башкирии обновят до конца этого года

Общество

18 школьных классов в Башкирии закрыли на карантин

Общество

Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и барыПартнерский материал

Общество

Стали известны подробности массовой драки на уфимском рынке

Происшествия

В Башкирии мать погибшего в ЯНАО бурильщика получила 5,3 млн рублей компенсации

Происшествия

В Башкирии растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями

Общество

Слабослышащие школьники из Уфы впервые увидели красоты Башкирии в этнотуре

Общество

Из Уфы увеличится количество рейсов в Москву

Общество

Жителей Башкирии предупреждают о заморозках

Погода

В Уфе задержали участников массовой драки на рынке

Происшествия

Водитель пострадал в ДТП с молоковозом на трассе в Башкирии

Происшествия

Житель Башкирии склонял несовершеннолетних употреблять наркотики

Общество