Происшествия

Наталья Оглоблина. Фото: Следком Башкирии

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение - новости Уфы и Башкирии

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое осуществляло незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы, сообщает Следком Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. В период с 2015 по 2022 год на территории региона они извлекали прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %.

За семь лет через не менее чем 189 подконтрольных расчетных счетов незаконно обналичили денежные средства на сумму более 90 млн рублей. Членами преступного сообщества в результате преступной деятельности извлечен доход на общую сумму не менее 9,9 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Шестерым участникам сообщества уже предъявлено обвинение.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии под колесами поезда погибла женщина

Читать далее

В Уфе в автобус врезалась ГАЗель, есть пострадавший

Читать далее

В Уфе на озере утонула женщина

Читать далее

За выходные в Башкирии утонули четыре человека

Читать далее

В Башкирии девушка упала с 10-метровой скалы

Читать далее

В Башкирии ночью столкнулись два катера

Читать далее

В Башкирии легковушка столкнулась с поездом

Читать далее

В Башкирии произошла смертельная авария с четырьмя автомобилями

Читать далее

В Башкирии в ДТП пострадал нетрезвый пенсионер

Читать далее

В Башкирии простились с 23-летним Русланом Мухаметгалиным

Читать далее

В Башкирии пьяный алиментщик попал в ДТП

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

Синоптики рассказали, каким будет май в Башкирии

Погода

В Башкирии подорожала молочная продукция

Экономика

«Работайте на опережение»: Ратмир Мавлиев остался недоволен уборкой уфимской периферии

Общество

На дорогах Башкирии стартуют массовые проверки водителей

Общество

Жителей Башкирии ждет холодное начало мая

Погода

Медные горы, чистые реки: сможет ли Башкирия добывать медь без вреда для экологии

Общество

В Башкирии пьяная многодетная мать напала на полицейского

Общество

В Уфе 72 дома остались без электричества

Общество

Мэром Салавата стал Марат Загидуллин

Общество

Ищите квитанции не в почтовом ящике, а в сервисе «Дом» СбераПартнерский материал

Общество

В Башкирии из-за ошибки врача подростку удалили орган

Общество

В Башкирии будут вывешены копии Знамени Победы на 9 мая

Общество

В Уфе под колеса иномарки попал 11-летний мальчик

Происшествия

В Уфе 85-летняя бабушка отдала мошенникам 500 тысяч рублей

Происшествия

В Уфе за сутки задержали 7 пьяных водителей

Общество

В двух районах Уфы отключат электричество и горячую воду

Общество

В Башкирии похолодает до -5 градусов

Погода

В Башкирии изменится график движения электричек на майские праздники

Общество

В Башкирии врачи прооперировали роженицу с аппендицитом

Общество

Житель Башкирии перевел мошенникам 3,5 млн рублей

Общество

В Башкирии загорелся тепловоз

Происшествия

В Башкирии ожидаются сильный ветер и туман

Погода

В Башкирии собрания в многоквартирных домах пройдут по-новому

Общество

В Башкирии дети войны получат выплату ко Дню Победы

Общество

В Уфе осудят подростка за попытку сбыта наркотиков

Общество

В Уфе 4 и 7 мая закроют движение на 4 улицах

Общество

На базе межвузовского кампуса в Уфе стартовал новый кулинарный проект

Образование

В Уфе сотрудники ДПС задержали подростка без прав

Общество

В Уфе задержали вора-домушника

Общество

Жители более 180 сел и деревень Башкирии получили доступ к скоростному 4G билайнаПартнерский материал

Общество

В Уфе из-за похолодания отменили два масштабных мероприятия

Общество

В Башкирии изучать агротуризм и заготовку и переработку плодов и ягод в «Школе фермера» будут ветераны СВОПартнерский материал

Общество

В Башкирии действует одно ограничение на трассе

Общество

В Башкирии врачи спасли жизнь ребенку с синдромом «ошпаренной кожи»

Общество

Башкирия заключила соглашения с северокавказскими регионами

Общество

В Башкирии водитель прокатил на капоте полицейского

Общество

В Башкирии устраняют последствия снегопада и метели

Общество

В Уфе водитель «Лады» сбил девятилетнего ребенка на светофоре

Происшествия

Константин Толкачев рассказал о создании в России Цифрового кодекса

Общество

Две туристки застряли на скалах «Зубы Шурале» в Башкирии

Общество

Под Уфой пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Происшествия

В Уфе сегодня эвакуируют все школы

Общество