В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое осуществляло незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы, сообщает Следком Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. В период с 2015 по 2022 год на территории региона они извлекали прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %.

За семь лет через не менее чем 189 подконтрольных расчетных счетов незаконно обналичили денежные средства на сумму более 90 млн рублей. Членами преступного сообщества в результате преступной деятельности извлечен доход на общую сумму не менее 9,9 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Шестерым участникам сообщества уже предъявлено обвинение.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники