Происшествия

Наталья Оглоблина. Фото: Следком Башкирии

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение - новости Уфы и Башкирии

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое осуществляло незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы, сообщает Следком Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. В период с 2015 по 2022 год на территории региона они извлекали прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %.

За семь лет через не менее чем 189 подконтрольных расчетных счетов незаконно обналичили денежные средства на сумму более 90 млн рублей. Членами преступного сообщества в результате преступной деятельности извлечен доход на общую сумму не менее 9,9 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Шестерым участникам сообщества уже предъявлено обвинение.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии под колесами поезда погибла женщина

Читать далее

В Уфе в автобус врезалась ГАЗель, есть пострадавший

Читать далее

В Уфе на озере утонула женщина

Читать далее

За выходные в Башкирии утонули четыре человека

Читать далее

В Башкирии девушка упала с 10-метровой скалы

Читать далее

В Башкирии ночью столкнулись два катера

Читать далее

В Башкирии легковушка столкнулась с поездом

Читать далее

В Башкирии произошла смертельная авария с четырьмя автомобилями

Читать далее

В Башкирии в ДТП пострадал нетрезвый пенсионер

Читать далее

В Башкирии простились с 23-летним Русланом Мухаметгалиным

Читать далее

В Башкирии пьяный алиментщик попал в ДТП

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Башкирии благоустроят территорию вокруг мавзолея Хусейн-бека

Общество

В Баймакском районе Башкортостана приступили к ремонту дороги Сибай – Акъяр

Общество

В Башкирии мужчину осудили за тяжкое ДТП в состоянии опьянения

Происшествия

В Уфе арестовали проректора вуза за фиктивное зачисление иностранных студентов

Общество

Жителей Башкирии предупредили о грозах и сильном ветре

Погода

В Башкирии перед судом предстанет подросток, распыливший перцовый баллончик в полицейского

Общество

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на несовершеннолетнюю

Происшествия

В Башкирии прошло торжественное закрытие спортивно-тренировочного сезона АНО ДОСШ «Астра»Партнерский материал

Общество

В Башкирии 78-летний водитель иномарки погиб после столкновения с КамАЗом

Происшествия

В Башкирии нейрохирурги провели сложную операцию бойцу СВО с осколочным ранением черепа

Общество

В Башкирии начальника отдела администрации уволили в связи с утратой доверия

Общество

В Уфе мужчина выплатит 1 млн рублей штрафа за дачу взятки таможенному инспектору

Общество

В Башкирии стартовала спецоперация ГАИ

Общество

В Уфе турагент похитила более 3 млн рублей под предлогом продажи путевок на море

Общество

В Уфе снова обвалился грунт на Рыленко

Общество

В Уфе эвакуировали ТЦ «Мир»

Общество

В Уфе водитель опрокинул автомобиль и врезался в электроопору

Происшествия

Женщина и корова погибли при пожаре из-за удара молнии в Башкирии

Происшествия

В Башкирии монтажник разбился насмерть, упав с 36-метровой высоты

Происшествия

В Башкирии примут закон о военной журналистике

Общество

Бастрыкин поручил доложить о некачественном водоснабжении в селе под Уфой

Общество

В Башкирии неизвестные подожгли велосипед и детскую коляску в подъезде

Общество

В Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Уразбахтиным

Общество

Дожди с грозами ожидаются в Башкирии

Погода

В Уфе введут ограничения движения в связи с ремонтом инженерных сетей

Общество

В Уфе мужчине, зарезавшему своего знакомого, дали 9 лет колонии

Общество

В Башкирии вынесли приговор экс-заведующей детсадом за поборы с подчиненных

Общество

В Уфе открылся новый арт-объект

Общество

В Хайбуллинском районе Башкортостана смонтировали 42 балки на мосту через реку Таналык

Общество

Стало известно, кто может не платить за платные парковки в Уфе

Общество

В Minecraft появился город билайна с охотниками на мошенников – в нем раскрывается более 100 скам-схем и способах борьбы с нимиПартнерский материал

Общество

В Уфе спасатели помогли 83-летнему пенсионеру, который провалился в люк подвала многоэтажки

Общество

Два лесных пожара произошли в районе Башкирии

Общество

За две недели до старта: 20 тысяч человек зарегистрировались на «Зеленый марафон» в УрФО и БашкирииПартнерский материал

Общество

В центре Уфы вырубают аварийные деревья

Общество

В Караидельском районе в рамках акции «Сад памяти» высадили 18 тысяч молодых деревьев 

Общество

В Уфе сильный ветер повалил шесть деревьев

Общество

В центре Уфы в связи с всероссийским полумарафоном «Забег.РФ» ограничат движение транспорта

Общество

В Уфе в этом году последний звонок прозвенит для 17,5 тысяч выпускников

Общество

В Башкирии угонщики опрокинули автомобиль, пытаясь скрыться от сотрудников полиции

Общество

Мэр Уфы призвал заменить металлические заборы в городе кустарниками

Общество

В Уфе мужчину заключили под стражу за жестокое убийство

Общество