Происшествия

Наталья Оглоблина. Фото: Следком Башкирии

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение

В Уфе членам преступного сообщества «обнальщиков» предъявили обвинение

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту создания преступного сообщества, которое осуществляло незаконное обналичивание денежных средств через подставные фирмы, сообщает Следком Башкирии.

В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. В период с 2015 по 2022 год на территории региона они извлекали прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 77 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обратившиеся к участникам сообщества, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, поставка товара и другими, а взамен получали наличные денежные средства за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций, которая составляла 11 %.

За семь лет через не менее чем 189 подконтрольных расчетных счетов незаконно обналичили денежные средства на сумму более 90 млн рублей. Членами преступного сообщества в результате преступной деятельности извлечен доход на общую сумму не менее 9,9 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных следователями третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан.

По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в сумме более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Шестерым участникам сообщества уже предъявлено обвинение.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии под колесами поезда погибла женщина

Читать далее

В Уфе в автобус врезалась ГАЗель, есть пострадавший

Читать далее

В Уфе на озере утонула женщина

Читать далее

За выходные в Башкирии утонули четыре человека

Читать далее

В Башкирии девушка упала с 10-метровой скалы

Читать далее

В Башкирии ночью столкнулись два катера

Читать далее

В Башкирии легковушка столкнулась с поездом

Читать далее

В Башкирии произошла смертельная авария с четырьмя автомобилями

Читать далее

В Башкирии в ДТП пострадал нетрезвый пенсионер

Читать далее

В Башкирии простились с 23-летним Русланом Мухаметгалиным

Читать далее

В Башкирии пьяный алиментщик попал в ДТП

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В городе Башкирии на ходу загорелась «газель» с пассажирами

Происшествия

В Башкирии проводили в последний путь участника СВО Руслана Яманаева

Общество

На уфимке загорелась одежда во время готовки

Происшествия

Житель Башкирии зарезал жену на глазах у матери и продолжил застолье

Происшествия

Ратмир Мавлиев показал эпичное видео о службе пограничного патрульного корабля «Уфа»

Общество

Екатерина Мизулина сообщила о появлении каналов с угрозами школам Стерлитамака

Общество

Печь лопнула: у жителя Башкирии обгорели руки и лицо после попытки потушить огонь

Происшествия

29-летний житель Башкирии «устроился» к мошенникам и забрал у пенсионерки 300 тысяч рублей

Общество

В Башкирии спасатели обнаружили на пепелище тело мужчины

Происшествия

Жительница Уфы в День защитника Отечества отметила 102-й день рождения

Общество

В Башкирии сохранятся сильные морозы до -32 градусов

Погода

В Башкирии пропал 61-летний Игорь Крылов

Общество

«Был заботливым сыном»: в Башкирии простились с 28-летним рядовым Ильфиром Фаузетдиновым

Общество

В МЧС Башкирии назвали причину задымления в торговом центре Уфы

Общество

14-летняя школьница из Башкирии стала заложницей кольца

Общество

«Вы – наша опора»: Радий Хабиров встретился с участниками СВО и их семьями

Общество

В Башкирии за сутки задержали 57 пьяных водителей

Общество

В Уфе студент наехал на 7-летнего мальчика, идущего по зебре

Происшествия

В Башкирии завели уголовное дело на чиновников, которые не убрали свалку

Общество

Жители Башкирии смогут увидеть самую маленькую Луну 2024 года

Общество

В Башкирии сохранятся 32-градусные морозы

Погода

В Башкирии у мужчины конфисковали автомобиль за повторное пьяное вождение

Общество

В Уфе пропал 52-летний Калсар Шейхутдинов

Общество

В районе Уфы 70 частных домов временно остались без электричества

Общество

Спортивная школа села в Башкирии получила новый автобус

Общество

Уфимцу дали семь лет за убийство тещи, которая числилась пропавшей без вести

Общество

Ратмир Мавлиев посетил утренник сына в детском саду

Общество

В Башкирии 4-летняя девочка получила сильные ожоги при пожаре в доме

Происшествия

В Башкирии суд вынес приговор женщине, которая похитила знакомую и заставила заниматься проституцией

Общество

ВТБ: мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службыПартнерский материал

Общество

В уфимском лимонарии к 450-летию города вывели новый сорт лимона

Общество

Прокуратура проводит проверку обрушения балкона жилого дома в Уфе

Общество

В Башкирии увековечили имена двух погибших бойцов СВО

Общество

В Башкирии с 26 февраля изменится график пригородных поездов

Общество

В Уфе пройдут ярмарки выходного дня

Общество

В Уфе эвакуированных после пожара жильцов разместили в школе

Общество

В Уфе рухнул балкон жилого дома

Общество

В Уфе из пожара спасли 62 человека, один человек погиб

Происшествия

74 новых случая коронавируса выявили в Башкирии

Общество

Из Уфы возобновляются авиарейсы в Астану

Общество

В Башкирии детский омбудсмен получил новые полномочия

Общество

В Башкирии стартовала спецоперация ГИБДД

Общество