Общество

Василиса Серебрякова, фото: Сергей Словохотов

Жительница Уфы организовала преступную группировку, которая заполучила более 100 млн рублей

Жительница Уфы организовала преступную группировку, которая заполучила более 100 млн рублей

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении участников банды, которые занималась незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые незаконно заработали более 100 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России по РБ сегодня, 21 июня. 

По предварительным данным, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. В качестве офисов злоумышленники использовали съемные квартиры, регулярно меняя адреса в целях конспирации.

Предполагаемые преступники находили людей, на которых за вознаграждение оформлялись фирмы-однодневки, подделывали налоговые отчеты, а также выполняли роли инкассаторов, обналичивая денежные средства. Кроме того, подозреваемые помогали коммерческим фирмам подделывать документы, которые позволяли снижать налог на добавленную стоимость. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц, а нелегальный оборот денежный средств составил более миллиарда рублей. 

В настоящий момент установлена личность 20 участников группировки, трое подозреваемых оказались сотрудниками банков. Расследование уголовного дела продолжается.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook

Читайте также

Николай Фадеев покидает пост замглавы администрации Уфы

Читать далее

В Башкирии официальный статус резидентов ОЭЗ «Алга» получили три компании

Читать далее

В Уфе суд вынес приговор лжериелтору, укравшей более 12 млн рублей

Читать далее

В Башкирии прошли рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима

Читать далее

Причины пожара на мусорном полигоне под Уфой устанавливают сотрудники прокуратуры

Читать далее

В Башкирской деревне появился многофункциональный культурный центр

Читать далее

В Башкирии в питьевой воде обнаружили кишечную палочку

Читать далее

В МЧС сообщили о ситуации с пожаром на мусорном полигоне под Уфой

Читать далее

Сбербанк и ГК «Жилой квартал» запускают ипотеку под 2,55%Партнерский материал

Читать далее

В МЧС по Башкирии предупредили о сильной жаре и высокой пожароопасности

Читать далее

При строительстве ФОК в Шаране бюджету Башкирии нанесли ущерб в 8,5 млн рублей

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

Помощник главы Башкирии по транспорту переходит на работу в Минтранс России

Общество

В Башкирии введут единый реестр туроператоров

Общество

Более 200 жителей села Башкирии вышли на собрание против реорганизации больницы

Общество

Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня – понедельник, 2 августа

Гороскоп

В Башкирии ожидается жара до +36°

Погода

Радий Хабиров поздравил башкирского спортсмена с получением серебряной медали на Олимпийских играх

Общество

В Уфе 5-летний ребенок упал в колодец во время игры на газоне

Происшествия

Олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина вернулась в Уфу

Общество

В Башкирии 12 гектар леса охвачено огнем

Происшествия

Радий Хабиров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Общество

В Башкирии 8 человек погибли от COVID-19 за сутки

Общество

В Башкирии мужчина был насмерть сбит на пешеходном переходе

Происшествия

В Башкирии иномарка сбила сотрудника ДПС

Происшествия

Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня – воскресенье, 1 августа

Гороскоп

В Башкирии ожидается дождливая погода

Погода

В районе Башкирии организовали ярмарку продукции местных фермеров

Общество

Следком намерен заняться расследованием смерти 16-летней девочки в ДТП

Происшествия

Башкирия стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма

Общество

Пропавшая в Уфе 38-летняя Регина Азиханова найдена мертвой

Происшествия

В Башкирии от коронавируса за сутки скончалось рекордное число человек

Общество

В микрорайоне Уфы построят детский сад и новые дороги

Общество

В центре Уфы перекроют дорогу из-за ремонта теплотрассы

Общество

В России водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав

Общество

Радий Хабиров обсудил проблему газификации домов в Башкирии

Общество

В Башкирии мужчина сбил насмерть 16-летнюю девочку

Происшествия

Достоверный гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня – субботу, 31 июля

Гороскоп

Синоптики Башкирии рассказали, какая погода будет в августе

Погода

В Уфе на месяц перекроют улицу Худайбердина

Общество

На врачей реанимации в Уфе напал буйный пациент

Происшествия

«Финансовые проблемы были»: близкие 35-летнего Леонида Тамшова рассказали подробности его исчезновения

Общество

Жилой комплекс на самый взыскательный вкусПартнерский материал

Общество

«Никто и ничто не сможет заменить»: депутат из Башкирии сообщила о кончине своего мужа

Общество

У жителей Башкирии больше денег стало уходить на бензин

Общество

Недостатки общедомового имущества от застройщика: можно ли жаловаться на управляющую организацию

Общество

В Башкирии сегодня в аварии скончался водитель перевернувшейся машины

Происшествия

В МЧС Башкирии предупредили о штормовых грозах и ветре

Общество

В Башкирии реабилитируют заболоченный пруд на реке Потеха

Общество

Изменились правила предоставления ПЦР-тестов после возвращения из-за рубежа

Общество

В Башкирии экс-начальник пожарной службы МЧС по Межгорью совершил махинации на 58 млн рублей

Общество

«Стройка века»: как сейчас выглядит улица Комсомольская в Уфе

Общество

«Засуха без хлеба не оставит»: Радий Хабиров сообщил о планах собрать 2 млн тонн зерна

Общество

В Башкирии стоимость первичного жилья выросла на 2,7% за три месяца

Общество