Жительница Уфы организовала преступную группировку, которая заполучила более 100 млн рублей

В Уфе возбуждено уголовное дело в отношении участников банды, которые занималась незаконной банковской деятельностью. Подозреваемые незаконно заработали более 100 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД России по РБ сегодня, 21 июня. 

По предварительным данным, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денежных средств. В качестве офисов злоумышленники использовали съемные квартиры, регулярно меняя адреса в целях конспирации.

Предполагаемые преступники находили людей, на которых за вознаграждение оформлялись фирмы-однодневки, подделывали налоговые отчеты, а также выполняли роли инкассаторов, обналичивая денежные средства. Кроме того, подозреваемые помогали коммерческим фирмам подделывать документы, которые позволяли снижать налог на добавленную стоимость. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юридических лиц, а нелегальный оборот денежный средств составил более миллиарда рублей. 

В настоящий момент установлена личность 20 участников группировки, трое подозреваемых оказались сотрудниками банков. Расследование уголовного дела продолжается.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook