Автор: Гульназ Утяганова, фото: Прокуратура РБ
В Уфе женщина отправится в колонию за незаконную банковскую деятельность и легализацию денег
Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении местной жительницы. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, она признана виновной в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.
В 2019 году женщина создала финансовую структуру, аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег. Для получения незаконной прибыли она привлекла еще троих знакомых. Соучастники создали около 25 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2019 года по 2024 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги подсудимые получали 10-15% от суммы операции. Всего за этот период оборот от противоправной деятельности составил почти 23 млн рублей.
Также в течение двух лет они легализовали через аффилированные фирмы преступные доходы в размере более 8 млн рублей.
Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а штраф в размере 1,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на три года.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники
