Общество

Динис Селуянов фото: Сергей Словохотов

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк - новости Уфы и Башкирии

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

Полицейскими Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая, которая являлась предполагаемым организатором преступления. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физлицам по обналичиванию денег в нарушение требований закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.

В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято свыше 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и др.

По словам Ирины Волк, сейчас подозреваемая помещена под домашний арест. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

9 мая по ТВ покажут фильм «Нюрнберг», в котором снялся актер из Уфы

Читать далее

«Отправляясь в лес, смотрите под ноги» – башкортостанские спасатели напомнили о пробуждении змей

Читать далее

Свыше 29 тысяч ям отремонтировали в Башкирии с начала года

Читать далее

В Минобре Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков

Читать далее

122 общественные территории благоустроят в Башкирии в этом году

Читать далее

В Башкирии за взяточничество осудят экс-сотрудника ГИБДД

Читать далее

Жители Башкирии смогут увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды

Читать далее

Опубликованы актуальные данные о смертности от коронавируса в Башкирии

Читать далее

«Невозможно ходить» – уфимка просит спилить тополя в Черниковке

Читать далее

28-летний житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей, желая получить интим-услуги

Читать далее

Озвучено, в какие регионы едут работать жители Башкирии

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Башкирии установили личность подростка, который жестоко избивал людей

Общество

В Башкирии 34-летний мужчина разбился насмерть, упав со скалы

Происшествия

Никита Марченков назвал богатую национальную культуру Башкирии хорошим отражением науки

Общество

Школьница из Башкирии копит на мечту, продавая землянику

Общество

В уфимской Нижегородке до конца августа ограничат движение на двух улицах

Общество

За 5 месяцев 2025 года объемы производства продукции АПК в Башкортостане выросли до 64 млрд рублей

Экономика

Молодым ученым из Башкирии выдают льготный автокредит

Общество

В Башкирии завели дело после ролика с жестоким избиением двух человек

Происшествия

Светлана Мустафина рассказала об ожиданиях от съезда молодых ученых в Уфе

Общество

В Башкирии из воды извлекли тело мужчины

Происшествия

В Уфе до 15 августа ограничат движение по улице Сельской Богородской

Общество

В Башкирии мужчину раздавило тюком картона

Происшествия

Рост в полтора раза: студенты из Башкортостана стали чаще брать кредиты на образованиеПартнерский материал

Общество

В России утвердили календарь праздничных дней на 2026 год

Общество

В Благоварском районе Башкирии благоустроили набережную реки Кармасан

Общество

Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкирии

Погода

В Уфе завершены поиски 39-летнего мужчины

Общество

В Башкирии трое мужчин вырубили лес на общую сумму более 7,2 млн рублей

Общество

На дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана и дождя

Погода

Радий Хабиров показал, как идет строительство Межвузовского кампуса в Уфе

Общество

В Уфе перекроют движение по Восточному выезду

Общество

В Башкирии двух автолюбителей осудили за использование поддельных прав

Общество

В Уфе сотрудники ДПС задержали мужчину с наркотиками

Общество

В Уфе сотрудники ДПС задержали 7-летнего мальчика на квадроцикле

Общество

В Уфе и.о. директора колледжа обвиняется в получении почти 1,4 млн рублей взятки

Общество

Парламент Башкирии обратился к Михаилу Мишустину с проблемой «Уфахимпрома»

Общество

В Уфе продлили ограничение движения по улице Мечтателей

Общество

В Башкирии в ДТП с легковушкой погибли двое подростков

Происшествия

В зоне СВО погиб рядовой Венер Нафиков из Башкирии

Общество

В двух районах Уфы отключат воду

Общество

Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на начало июля

Погода

ГАИ раскрыла подробности массового ДТП с автобусом в Башкирии

Происшествия

Радий Хабиров рассказал о ходе реконструкции парка имени Ленина в Уфе

Общество

В Башкирии с дроппера взыскали 700 тысяч рублей в пользу обманутого мужчины

Общество

В одном из районов Башкирии введен карантин по бешенству

Общество

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту смерти грудного ребенка в Башкирии

Происшествия

Волонтеры провели экоакцию в ботаническом саду Уфы

Общество

В Башкирии мужчина лишился иномарки за повторное пьяное вождение

Общество

На Уфу надвигается гроза и шквалистый ветер

Погода

Житель Башкирии лично отдал мошенникам более 23 млн рублей

Происшествия

В библиотеку башкирского села Кариево поступили новые книги и оборудование

Общество

В Уфе арестовали обвиняемого в мошенничестве при продаже автомобилей

Происшествия