Общество

Динис Селуянов фото: Сергей Словохотов

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк - новости Уфы и Башкирии

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

Полицейскими Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая, которая являлась предполагаемым организатором преступления. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физлицам по обналичиванию денег в нарушение требований закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.

В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято свыше 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и др.

По словам Ирины Волк, сейчас подозреваемая помещена под домашний арест. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

9 мая по ТВ покажут фильм «Нюрнберг», в котором снялся актер из Уфы

Читать далее

«Отправляясь в лес, смотрите под ноги» – башкортостанские спасатели напомнили о пробуждении змей

Читать далее

Свыше 29 тысяч ям отремонтировали в Башкирии с начала года

Читать далее

В Минобре Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков

Читать далее

122 общественные территории благоустроят в Башкирии в этом году

Читать далее

В Башкирии за взяточничество осудят экс-сотрудника ГИБДД

Читать далее

Жители Башкирии смогут увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды

Читать далее

Опубликованы актуальные данные о смертности от коронавируса в Башкирии

Читать далее

«Невозможно ходить» – уфимка просит спилить тополя в Черниковке

Читать далее

28-летний житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей, желая получить интим-услуги

Читать далее

Озвучено, в какие регионы едут работать жители Башкирии

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Уфе мужчина похитил банковскую карту и расплачивался ею в магазинах

Происшествия

Башкирию накроют ливни с градом

Погода

В Башкирии спасатели эвакуировали 16-летнего парня с поврежденной лодки

Происшествия

В Уфе полицейские задержали 13-летнюю девочку на квадроцикле

Общество

В Башкирии мужчина устроил стрельбу на территории СНТ

Общество

В Уфе девочка угодила под колеса кроссовера

Происшествия

Завтра на дорогах Башкирии будет туман

Погода

В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 50-летнего мужчины

Происшествия

В Уфе водитель электровелосипеда сбил трехлетнего ребенка

Происшествия

В Башкирии спасатели эвакуировали мужчину, застрявшего в лесу

Происшествия

В Башкирии за сутки задержали 45 пьяных водителей

Общество

В Башкирии осудили женщину за езду с поддельными правами

Общество

В Башкирии установится жаркая и дождливая погода

Погода

Мэр Уфы показал, какие спортзалы возводят под землей бойцы СВО

Общество

Экс-главе Госкоммолодежи Башкирии Яне Гайдук огласили приговор

Общество

В районе Башкирии ввели карантин из-за опасного растения

Общество

В Уфе мужчина украл деньги из автомобиля с использованием спецтехники

Общество

В Гафурийском лесничестве Башкирии ведутся работы по реконструкции лесных дорог

Общество

В Башкирии экс-директора ЖЭУ осудили за растрату более 1,3 млн рублей

Общество

В Уфе резко испортится погода

Погода

ГИБДД Башкирии проводит усиленные рейды

Общество

Жители Башкирии сообщили о массовом отключении мобильного интернета

Общество

В Уфе пропал 33-летний Азат Халилов

Общество

От геномных исследований до фармсинтеза: что показали на XIII Всероссийском съезде молодых ученых в Уфе

Общество

Мобильный офис центра «Мой бизнес» в 2025 году посетил 21 муниципалитет Башкирии

Экономика

Антон Котяков прибыл в Башкирию с рабочим визитом

Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Погода

БПЛА заметили в небе над Башкирией

Общество

В Башкирии в результате пожара женщина получила ожоги

Происшествия

В Башкирии пожилой мужчина ушел за ягодами и потерялся в лесу

Общество

В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

Общество

В Уфе работник получил тяжелые травмы, упав с высоты

Происшествия

В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного подростка за рулем «Приоры»

Общество

В Уфе в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

Происшествия

В Башкирии механизатор получил смертельную травму

Происшествия

Глава Башкирии подписал закон об увеличении выплат опекунам и попечителям

Общество

Утоление кадрового голода и ранняя диагностика болезней: зачем в Башкирии обновляют первичное звено здравоохранения

Здоровье

В Башкирии осудят экс-заместителя мэра за посредничество во взяточничестве

Общество

В Башкирии пропал без вести 19-летний Радмир Саитов

Общество

В Башкирии похоронили ефрейтора Раиля Самситдинова, погибшего в зоне СВО

Общество

В Башкирии изменят график движения пригородного поезда

Общество

В Башкирии потеплеет до +26 градусов

Погода