Общество

Динис Селуянов фото: Сергей Словохотов

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

Полицейскими Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая, которая являлась предполагаемым организатором преступления. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физлицам по обналичиванию денег в нарушение требований закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.

В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято свыше 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и др.

По словам Ирины Волк, сейчас подозреваемая помещена под домашний арест. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

Что впечатлило участников нового туристического проекта «Башкирско-белорусское долголетие» в Беларуси?

Читать далее

9 мая по ТВ покажут фильм «Нюрнберг», в котором снялся актер из Уфы

Читать далее

«Отправляясь в лес, смотрите под ноги» – башкортостанские спасатели напомнили о пробуждении змей

Читать далее

Свыше 29 тысяч ям отремонтировали в Башкирии с начала года

Читать далее

В Минобре Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков

Читать далее

122 общественные территории благоустроят в Башкирии в этом году

Читать далее

В Башкирии за взяточничество осудят экс-сотрудника ГИБДД

Читать далее

Жители Башкирии смогут увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды

Читать далее

Опубликованы актуальные данные о смертности от коронавируса в Башкирии

Читать далее

«Невозможно ходить» – уфимка просит спилить тополя в Черниковке

Читать далее

28-летний житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей, желая получить интим-услуги

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

Появились подробности смертельной аварии с грузовиком в Башкирии

Происшествия

Радий Хабиров рассказал о 100-тысячной получательнице «Молочной кухни»

Общество

Сотрудник прокуратуры выехал на место смертельной аварии с грузовиком в Башкирии

Происшествия

В Уфе ограничат проезд на трех улицах

Общество

В Башкирии разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении Сулимхаджи Джабаева

Общество

Жителей Башкирии предупредили о большой опасности

Погода

В Уфе спасатели вытащили из воды 12-летнего мальчика, который решил переплыть реку

Общество

Двух вахтовиков из Башкирии сняли с поезда из-за дебоша

Общество

В Башкирии появился электронный путеводитель по туристическим локациям столицы

Общество

В Башкирии три человека погибли от сильного удара с грузовиком

Происшествия

Жители Башкирии могут бесплатно зарегистрировать права на недвижимость

Общество

Въезд в Уфу для грузовиков перекрыли из-за аномальной жары

Общество

В Уфе водитель иномарки сбил пенсионера на велосипеде

Происшествия

Башкирия экспортировала с начала года почти 31 тысячу кубометров пиломатериалов

Экономика

В Уфе несколько домов остались без воды из-за аварии

Общество

Мэр Уфы рассказал про обновленную аллею возле Центрального рынка

Общество

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка

Общество

В Уфе из окна выпал полуторагодовалый ребенок

Происшествия

В Уфе дважды перекроют движение на Шакшинском мосту

Общество

В Уфе задержали мужчину, который убил одного друга и ранил другого

Происшествия

Еще пятеро выпускников из Уфы сдали ЕГЭ на 100 баллов

Общество

В Башкирии экс-главного врача больницы осудят за взятки

Общество

В Башкирии поймали подростка, который перевозил пассажиров на крыше

Общество

В Башкирии изменят порядок выдачи разрешений на охоту

Общество

В Башкирии в селе Большеустьикинском появится новое общественное пространство

Общество

В Башкирии два человека погибли и один пострадал в сгоревшем после ДТП автомобиле

Происшествия

В Уфе загорелся трамплин на улице Менделеева

Происшествия

В Башкирии пьяная женщина ограбила пенсионера

Общество

Рабочий день его уже почти закончен: завершились съемки сериала «Комбинация» – премьера на Wink.ru приближаетсяПартнерский материал

Культура

В Башкирии ожидается 35-градусная жара

Погода

Экс-глава Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук взята под домашний арест

Общество

Жителей Башкирии ждет короткая рабочая неделя

Общество

43-летний водитель погиб в страшном ДТП в Башкирии

Происшествия

Спасатели подвели итоги 76 поискового дня пропавшего в Уфе подростка

Общество

Ученые из Башкирии изучат растительность ковыльной степи

Технологии

В Башкирии нашли подростков-пранкеров, которые подвесили «труп» из мешков

Общество

В Башкирии за три дня утонули шесть человек

Происшествия

Мэр Уфы предупредил о неудобствах для водителей из-за ремонта проспекта Октября

Общество

Радий Хабиров вручил госнаграды социальным работникам Башкирии

Общество

В Уфе пьяный мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

Общество

Врач из Башкирии удостоена премии лучшим врачам России «Признание»

Общество

Производитель медоборудования из Башкирии повысит свою эффективность

Экономика