Общество

Динис Селуянов фото: Сергей Словохотов

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

Полицейскими Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая, которая являлась предполагаемым организатором преступления. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физлицам по обналичиванию денег в нарушение требований закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.

В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято свыше 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и др.

По словам Ирины Волк, сейчас подозреваемая помещена под домашний арест. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

Что впечатлило участников нового туристического проекта «Башкирско-белорусское долголетие» в Беларуси?

Читать далее

9 мая по ТВ покажут фильм «Нюрнберг», в котором снялся актер из Уфы

Читать далее

«Отправляясь в лес, смотрите под ноги» – башкортостанские спасатели напомнили о пробуждении змей

Читать далее

Свыше 29 тысяч ям отремонтировали в Башкирии с начала года

Читать далее

В Минобре Башкирии назвали даты проведения выпускных и последних звонков

Читать далее

122 общественные территории благоустроят в Башкирии в этом году

Читать далее

В Башкирии за взяточничество осудят экс-сотрудника ГИБДД

Читать далее

Жители Башкирии смогут увидеть пик метеорного потока Эта-Аквариды

Читать далее

Опубликованы актуальные данные о смертности от коронавируса в Башкирии

Читать далее

«Невозможно ходить» – уфимка просит спилить тополя в Черниковке

Читать далее

28-летний житель Башкирии лишился 400 тысяч рублей, желая получить интим-услуги

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Уфе водитель автомобиля сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

Происшествия

В Уфе при столкновении автомобилей пострадал 10-летний ребенок

Происшествия

В Башкирии при пожаре в доме погиб 52-летний мужчина, 14-летний подросток получил сильные ожоги

Происшествия

В районе Уфы несколько домов временно останутся без электричества

Общество

В Башкирии сохранится теплая погода

Погода

В Башкирии простились с погибшим в СВО старшим сержантом Римом Закировым

Общество

В Башкирии женщина отдала «чародею» почти 70 тысяч рублей, чтобы установить духовную защиту

Общество

Изменения, вступающие в силу в марте 2024 года в России

Общество

Прокуратура потребовала вернуть более 1 млн рублей, которые пенсионерка из Башкирии перевела мошенникам

Общество

Как купить готовый дом с выгодой до 3 100 000 рублейПартнерский материал

Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт главы района Башкирии

Общество

В Уфе благоустроили парк «Волна»

Общество

«Пал смертью храбрых»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Евгением Ереминым

Общество

ВТБ: к 2027 году каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться при помощи ИИ-алгоритмовПартнерский материал

Общество

Более 6 тысяч терминалов для оплаты улыбкой установил Сбер в БашкирииПартнерский материал

Общество

В Башкирии экс-глава района предстанет перед судом за превышение полномочий

Общество

Советником главы администрации Кировского района Уфы назначен Владимир Чернов

Общество

В России произошел массовый сбой Telegram

Общество

В Башкирии из-за ремонта изменится график пригородных поездов

Общество

В Уфе владельца дороги наказали за ямы на улице Жукова

Общество

В Башкирии в этом году благоустроят еще 143 двора

Общество

Самолет рейса Уфа – Омск вернулся в аэропорт из-за проблемы с шасси

Общество

В Башкирии будут штрафовать за отсутствие Знамени Победы у зданий

Общество

В Уфе мужчины в балаклавах разбили две машины

Общество

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Башкирии

Происшествия

81 человек заболел коронавирусом в Башкирии за сутки

Общество

В Уфе пятилетний ребенок застрял ногой в батарее

Общество

В Башкирии «Школа фермера» начинает отбор слушателей девятого потокаПартнерский материал

Общество

В Уфе осудят организаторов сети подпольных казино

Общество

В Башкирии мужчина избил до смерти жену и лег спать

Происшествия

В Уфе разыскивают водителя, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

Происшествия

Самогонный аппарат взорвался в квартире в Башкирии

Общество

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания 14-летнего ребенка

Общество

В Уфе на женщину и ребенка рухнули снег и наледь

Происшествия

В Башкирии мужчина потерял более 11 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Общество

В Башкирии потеплеет до +4 градусов

Погода

Житель Башкирии четыре года избивал пасынка в попытках отучить его от онанизма

Происшествия

Прокуратура в судебном порядке обязала отремонтировать дорогу в районе Башкирии

Общество

Прокуратура проверяет причины возврата самолета в аэропорт Уфы

Общество

В Уфе на 8 часов закроют парковку в центре города

Общество

В Уфе осудили участника преступной группы, укравшего у пенсионера 250 тысяч рублей

Общество

На одной из улиц Уфы изменилась схема движения

Общество