В Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность – Ирина Волк

Полицейскими Башкирии пресечена незаконная банковская деятельность, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержана подозреваемая, которая являлась предполагаемым организатором преступления. По предварительным данным полиции, злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физлицам по обналичиванию денег в нарушение требований закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более чем 80 подконтрольных компаний.

В результате противоправных действий в нелегальный оборот выведено более 250 млн рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Следователями Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело. Проведено порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных в Москве и Уфе. Обнаружено и изъято свыше 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты и др.

По словам Ирины Волк, сейчас подозреваемая помещена под домашний арест. Мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, продолжаются.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники