Общество

Ирина Кудрина, фото Сергей Словохотов

Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 млн рублей

Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 млн рублей

В Уфе выявлена и пресечена деятельность группировки из шести местных жителей в возрасте от 27 до 59 лет. Как сообщили в Следкоме Башкирии, в течение трех лет они нелегально обналичили 90 миллионов рублей. В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по статье за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что за период с 2017 по 2020 годы злоумышленники зарегистрировали 30 юридических лиц и ИП. Через них они неофициально выводили деньги своих клиентов под фиктивными предлогами, например, поставка товара или оказание каких-либо услуг. Заказчики получали средства, а злоумышленники – 11% от незаконных операций. За 3 года подозреваемые вывели 90 млн рублей.

Во время обысков у членов группировки были найдены и изъяты 5 млн рублей, документы бухгалтерии, цифровые носители, печати. В данный момент с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 86 человек

Читать далее

Праздник детства: «Кроношпан Башкортостан» открыл игровую площадку в деревне Новый БердяшПартнерский материал

Читать далее

В Башкирии прогнозируются ненастные явления

Читать далее

В центре Уфы обнаружили мину в пункте приема металлолома

Читать далее

У участников башкирского батальона имени Шаймуратова будет собственная экипировка

Читать далее

«Был неприятно удивлен»: Ратмир Мавлиев намерен заменить в Уфе все контейнеры на пластиковые

Читать далее

В администрации Уфы назвали дату открытия пляжей для купания

Читать далее

В Уфе с 24 мая по 30 ноября ограничат движение на улице Пушкина

Читать далее

Для утверждения проектов генплана власти Башкирии отменили общественные обсуждения

Читать далее

В Уфе 25 мая на Последний звонок перекроют несколько улиц

Читать далее

Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в Башкирии

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Башкирии установится жаркая погода

Погода

В Уфе стоимость проезда увеличится еще в нескольких автобусах

Общество

Спасатели сделали важное заявление о поиске пропавшего в Уфе подростка

Общество

Стало известно, когда завершится строительство колоннады на набережной Белой в Уфе

Общество

В Башкирии установлена личность женщины, погибшей при пожаре в магазине пиротехники

Происшествия

Жителям Уфы показали, как будет выглядеть парк Ленина

Общество

В Уфе с родителями найденного погибшим 13-летнего мальчика работают психологи

Общество

В Уфе долгострой «Дом смерти» ввели в эксплуатацию

Общество

К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайнеПартнерский материал

Общество

В Башкирии начали ремонт дороги Уфа-Охлебинино

Общество

Уфимцам рассказали, что делать при проблемах с оплатой в автобусах

Общество

Из Уфы возобновляют прямые рейсы в Калининград

Общество

В Башкирии 52-летнюю работницу завода задавило плитой

Происшествия

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Погода

В Башкирии следователи проводят проверку по факту смерти мужчины во время катания на гидроскутере

Общество

В Башкирии в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконную рубку 20 деревьев

Общество

В уфимском Жилино 19-летний мотоциклист без прав совершил ДТП, есть пострадавшие

Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Общество

Депутаты Башкирии «узаконят» временное ограничение движения на дорогах

Общество

В Уфе двое подростков на электросамокате попали под колеса автомобиля

Происшествия

Следком Башкирии устанавливает обстоятельства смерти двух женщин при пожаре в доме

Общество

В Башкирии сотрудники ДПС сопроводили беременную женщину до роддома

Общество

Зацепился за металлический трос: в Башкирии во время катания на гидроцикле погиб мужчина

Происшествия

В Башкирии пожарный извещатель спас жизни шести человек

Общество

В Башкирии водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, есть погибший

Происшествия

Две женщины погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по делу с избиением 16-летнего кадета в Уфе

Общество

Из Уфы увеличится количество авиарейсов в Москву

Общество

В Башкирии ожидаются дожди и теплая погода

Погода

В администрации Уфы рассказали, как продвигается обновление территории бульвара Саид-Галеева

Общество

Спасатели подвели итоги 60 поискового дня пропавшего в Уфе подростка

Общество

МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре

Погода

В Уфе в «День 1000 велосипедистов» закроют проезд на центральных улицах

Общество

В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за кражу с банковского счета знакомого 491 тысячи рублей

Общество

ГИБДД России переименовали в Госавтоинспекцию

Общество

В Уфе кадет попал в больницу после жестокого избиения курсантами

Происшествия

В Башкирии сотрудники полиции задержали 37-летнего подозреваемого в грабеже

Общество

В самолете Москва – Уфа сработал индикатор об открытии задней двери

Общество

Парковка возле популярного фитнес-центра в Уфе станет платной

Общество

В башкирском селе Уфимский начали строить врачебную амбулаторию

Общество

В аэропорту Уфы временно закроют парковку

Общество

В Башкирии двое подростков украли из магазина бижутерию и деньги

Общество