Общество

Ирина Кудрина, фото Сергей Словохотов

Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 млн рублей - новости Уфы и Башкирии

Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 млн рублей

В Уфе выявлена и пресечена деятельность группировки из шести местных жителей в возрасте от 27 до 59 лет. Как сообщили в Следкоме Башкирии, в течение трех лет они нелегально обналичили 90 миллионов рублей. В отношении членов банды возбуждено уголовное дело по статье за незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что за период с 2017 по 2020 годы злоумышленники зарегистрировали 30 юридических лиц и ИП. Через них они неофициально выводили деньги своих клиентов под фиктивными предлогами, например, поставка товара или оказание каких-либо услуг. Заказчики получали средства, а злоумышленники – 11% от незаконных операций. За 3 года подозреваемые вывели 90 млн рублей.

Во время обысков у членов группировки были найдены и изъяты 5 млн рублей, документы бухгалтерии, цифровые носители, печати. В данный момент с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

Читайте также

В Башкирии коронавирусом за сутки заболели 86 человек

Читать далее

Праздник детства: «Кроношпан Башкортостан» открыл игровую площадку в деревне Новый БердяшПартнерский материал

Читать далее

В Башкирии прогнозируются ненастные явления

Читать далее

В центре Уфы обнаружили мину в пункте приема металлолома

Читать далее

У участников башкирского батальона имени Шаймуратова будет собственная экипировка

Читать далее

«Был неприятно удивлен»: Ратмир Мавлиев намерен заменить в Уфе все контейнеры на пластиковые

Читать далее

В администрации Уфы назвали дату открытия пляжей для купания

Читать далее

В Уфе с 24 мая по 30 ноября ограничат движение на улице Пушкина

Читать далее

Для утверждения проектов генплана власти Башкирии отменили общественные обсуждения

Читать далее

В Уфе 25 мая на Последний звонок перекроют несколько улиц

Читать далее

Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в Башкирии

Читать далее
Показать еще новости

Лента новостей

В Башкирии разыскивают мужчину, задолжавшего полмиллиона рублей ребенку

Общество

В Уфе парни забрали у пенсионерки миллион рублей

Происшествия

Житель Башкирии предстанет перед судом за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Общество

С начала года в лесах Башкирии провели свыше 7 тысяч патрулирований

Общество

В Уфе объявлено штормовое предупреждение

Погода

В Уфе осудили мужчину, требовавшего деньги за некачественный тюнинг

Общество

В Башкирии суд взыскал с браконьера 70 тысяч рублей за незаконный отлов краснокнижных куниц

Общество

В Уфе перекроют движение на пяти улицах из-за проведения тренировки по тушению лесных пожаров

Общество

Более 23 тысяч школьников Башкортостана прошли тестирование в рамках проекта «Билет в будущее»

Общество

35 тысяч клиентов агарного банка в Башкирии выбрали накопительный счет для сбережений Партнерский материал

Общество

Жителя Башкирии осудят за поножовщину и стрельбу в центре села

Происшествия

В Башкирии осудили банду за разбой, вымогательство и кражу

Происшествия

В Башкирии скончалась в больнице женщина, которую поджег муж

Происшествия

В Башкирии скончался еще один мужчина, пострадавший при хлопке на заводе

Происшествия

«Дверь была закрыта изнутри»: новые подробности хлопка на заводе в Башкирии

Происшествия

МЧС Башкирии предупредило о грозах и сильном ветре

Погода

Fix Price поддержал масштабную экологическую акцию в Уфе на озере АслыкульПартнерский материал

Общество

В Уфе спасатели сняли кошку с дерева

Общество

Жителей Башкирии предупредили о пробках из-за ремонта моста через Уршак

Общество

В Башкирии женщина предстанет перед судом за предъявление поддельного диплома врача при трудоустройстве

Общество

В Башкирии на трассе обнаружили огромный обвал

Общество

Ильшат Саитов назначен председателем Госкомитета Башкирии по жилстройнадзору

Общество

В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудникам ГАИ за мошенничество с автостраховками

Общество

«Был настоящим патриотом»: в Башкирии простились с погибшим в СВО Рифом Бадретдиновым

Общество

В Уфе огнеборцы тушат пожар в гараже

Общество

В Башкирии пропавший 40-летний мужчина найден мертвым

Происшествия

В Уфе из-за ремонта тепловых сетей введут ограничения движения

Общество

Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе?Партнерский материал

Общество

В Уфе водитель автомобиля сбил 47-летнюю женщину на велосипеде

Происшествия

В Башкирии мужчина лишился иномарки за повторное пьяное вождение

Общество

Стало известно о состоянии пострадавших после хлопка на заводе в Башкирии

Общество

В Башкирии из реки достали тело утонувшего 12-летнего мальчика

Происшествия

В Башкирии в мае и июне запретят продажу алкоголя

Общество

В Башкирии многодетная семья лишилась имущества при пожаре

Общество

В Башкирии спасатели ведут поиски ушедшего под воду ребенка

Происшествия

Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам около 20 млн рублей

Общество

В Башкирии неделя начнется с грозы

Погода

В Уфе произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей

Происшествия

В Башкирии задержали обвиняемого в поджоге и убийстве мужчину

Происшествия

В ходе рейдов были задержаны 9 пьяных водителей

Общество

В Уфе в ходе операции «Мотоцикл» задержан несовершеннолетний без прав

Общество

В Уфе спасатели отловили змею в частном доме

Общество