Право
Инна Вирман
В Уфе прекратила работу риэлторская фирма, не исполнившая представление прокуратуры
Прокуратура Советского района в ходе проверки законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нашла в риэлторской фирме ООО «Фаворит-Уфа» нарушения закона и потребовала их устранить.
Однако, как сообщили ГОРОБЗОР.РУ в прокуратуре Республики Башкортостан, в установленный срок руководитель фирмы представление прокуратуры не рассмотрел.
Коммерческая фирма оказывала риэлторские услуги по купле-продаже недвижимого имущества. В соответствии с законодательством она должна была состоять на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, а также осуществлять контроль за проводимыми денежными операциями, чтобы не допускать отмывания незаконно полученных доходов. Эти требования организацией не исполнялись ни до, ни после прокурорской проверки.
В отношении директора было возбуждено административное дело за неисполнение предписаний уполномоченного органа, вынесенного в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Мировой суд дисквалифицировал директора на один год. В настоящее время фирма прекратила свою деятельность.