Восемь уфимцев осудили за незаконную банковскую деятельность

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми местных жителей за незаконную банковскую деятельность, сообщает прокуратура Башкирии.

С 2016 года уфимец осуществлял деятельность в виде подпольной финансовой структуры аналогичной банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих учреждений и предприятий. Для получения незаконной прибыли подсудимый вовлек в свою деятельность 11 жителей республики, каждому из которых была определена роль.

Обналичивание осуществлялось в размере не менее 6 процентов в зависимости от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. За период с 2016 по ноябрь 2018 года сообщниками извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей. Кроме того, двое мужчин требовали 300 тыс. рублей у руководителя подконтрольной фирмы.

Уфимцы частично признали вину. Суд назначил шестерым наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х лет до 3-х лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года каждому, со штрафом в размере от 400 до 600 тыс. рублей. Одному из участников группы предстоит отбыть 3 года 6 месяцев лишения свободы в ИК строгого режима, а также заплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, еще одному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 4-х лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники