В Уфе задержали 37-летнего мужчину, который незаконно обналичил более 300 млн рублей

В Башкирии полицейские обнаружили незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Главное следственное управление по оперативным материалам Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Уфе возбудило уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Вместе с сотрудниками Росгвардии они задержали 37-летнего уфимца.

Предварительно, с 2020 года он организовал более 30 фиктивных юридических лиц и ИП с помощью своих знакомых. Через эти предприятия подозреваемый проводил денежные операции под видом различных услуг. На самом деле он выводил деньги из легального оборота.

Злоумышленники брали процент за «обнал», в результате чего извлекли более 10 млн рублей. Общий оборот денег составил более 300 млн рублей.

Во время следственных действий полицейские изъяли технику и документы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица к ним причастные.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники