В Уфе осудят участников преступного сообщества, которые незаконно заработали более 100 млн рублей

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 8 уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет. Как сообщили в ведомстве, они обвиняются в создании преступного сообщества и незаконном выведении более 1,8 млрд рублей.

В период с 2015 по 2022 год один из обвиняемых создал преступное сообщество, куда вовлек семерых сообщников, распределив между ними обязанности. Целью преступного сообщества являлось оказание незаконных банковских услуг по обналичиванию денег. Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы средств на банковские счета других организаций.

Клиентами обвиняемых являлись индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было необходимо вывести деньги со своих счетов. Для этого они перечисляли их на расчетные счета подставных компаний под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ, оказанных услуг или поставка товара, а взамен получали наличные деньги за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15 %. Всего за этот период было выведено более 1,8 млрд рублей, незаконный доход преступного сообщества составил более 100 млн рублей.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложили арест на сумму 31 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники