В Уфе осужден лжепредприниматель, за вознаграждение незаконно обналичивавший денежные средства

35-летний житель Уфимского района был осужден приговором Советского суда Уфы по статьям «Лжепредпринимательство» и «Подделка документов». Как сообщили ГОРОБЗОР.РУ в прокуратуре РБ, незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств преступник причинил ущерб государству в размере 93 миллионов рублей.

Мужчина совершал преступные действия вместе с подельником с ноября 2005 года по август 2006-го. На утерянные паспорта пяти граждан (бездомных, алкоголиков и наркоманов) 10 фирм – обществ с ограниченной ответственностью, которые якобы должны были заниматься строительными работами и оказывать различные услуги.

Преступники предоставляли реквизиты и расчетные счета этих фирм-«однодневок» коммерческим организациям для обналичивания денежных средств за вознаграждение. Схема была проста. К примеру, строительная фирма перечисляла средства на расчетные счета одного из ООО, подсудимый снимал в банке наличные деньги, часть средств после обналичивания отдавал руководителю фирмы, часть оставлял себе, при этом НДС не платил. 

В 2006 году преступник скрылся от следствия, и за преступление сначала ответил только его подельник, выслушавший свой приговор еще в марте 2008 года. Беглец же был задержан в июле 2009 года в Москве.

Государственный обвинитель не согласился с приговором суда, назначившего аферисту наказание полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, в связи с мягкостью приговора. Приговор в законную силу не вступил.