Право
Дамир Нуров
В Уфе две фирмы-однодневки вывели за рубеж 50 миллионов рублей
Прокуратура столицы Башкирии утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовные дела двух местных жительниц: 40-летней Светланы К. и 48-летней Альмиры Н., сообщили ГОРОБЗОР.РУ в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.
Обеим предъявлены обвинения в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации или проще – выводе денег за рубеж по статье 193 УК РФ.
Как следует из материалов дела, обе обвиняемые зарегистрировали две фирмы-однодневки: «Рассвет» и «Фортуна», специально для проведения финансовых операций.
В 2013 году на основании фиктивных контрактов с компаниями из Эстонии и Латвии они за пределы Российской Федерации денежные средства в общей сумме около 50 миллионов рублей.
Обратно на территорию России никаких товаров за эти деньги не поступило, однако обе владелицы фирм не приняли никаких мер по возврату денег на счета своих организаций.
Вместо этого они представили в банк поддельные документы об исполнении иностранными фирмами условий сделки.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы.
Как ранее сообщал ГОРОБЗОР.РУ, недавно таможенники Башкирии вскрыли еще одну крупную валютную аферу на сумму 5 миллионов долларов США. Деньги переводились в том же 2013 году через подставную фирму «Бизнес Флора Плюс» под видом закупки цветов из Колумбии.