В Башкирии три коммерсанта обвиняются в мошенничестве на 40 миллионов рублей

Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовное дело трех руководителей предприятий: «Капитал-Строй-Инвест», «Промреконструкция» и «Спецкомплект» Ваграма Меликсетяна, Рауфана Ахметгареева и Игоря Шерышова  из города Уфы, сообщили ГОРОБЗОР.РУ в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Им предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем по статьям 159 и 174.1 УК РФ.

Как установлено следствием, 26 октября 2009 года директор фирмы  «Промреконструкция» под руководством своего партнера по бизнесу - ранее судимого Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по НДС в которой к возмещению была указана сумма в 14 миллионов рублей.

Сумма якобы возникла в результате сделки по покупке предприятием недвижимости. Однако следствию удалось установить, что сделка являлась мнимой, состоялась без передачи денежных средств и без фактического перехода прав собственности.

В октябре - ноябре 2009 года сообщники из полученных 14 миллионов потратили 8 миллионов на погашение кредита Меликсетяна, полученного им для реконструкции объекта недвижимости, чем легализовали часть суммы, полученной незаконным путем.

В июне 2010 года сообщники составили другую подложную налоговую декларацию с привлечением третьего фигуранта дела. В ней они указали к возмещению сумму в 26 миллионов по сделке с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи.

Как установило следствие, две фирмы -  «Промреконструкция»  и «Спецкомплект» были открыты сообщниками только для совершения преступления.

В итоге в два приема мошенникам удалось получить по фиктивным сделкам возврат налога на сумму в 40 миллионов рублей, что причинило особо крупный ущерб бюджету. 8 миллионов были легализованы.

Также следствие установило, что без поддержки сотрудников налогового органа столь крупное мошенничество бы не удалось.

В ходе расследования был выявлен факт противоправного деяния 50-летнего бывшего заместителя начальника инспекции ФНС одного из районов Уфы, который незаконно отказал в привлечении к ответственности одного из предприятий и распорядился возместить из бюджета более 26 миллионов рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), которое пока находится в стадии расследования.

Сейчас дело трех коммерсантов передано в суд.