Право

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"
Источник: regnum.ru

В Башкирии осужден предприниматель, который содержал с целью отмывания денег более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

 

"Скромных сельских жителей села Миасское в Челябинской области знали в Уфе как директоров фирм и глав компаний с миллионными счетами, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Милиционеры наведались к "олигархам", когда заметили несоответствие статуса и реального положения вещей. Из показаний сельчан стало ясно, денег больше зарплаты они не видели, компаниями владеют только на бумаге".

 

За небольшое вознаграждение безработным предлагали занять директорское кресло. Все что нужно было сделать - отдать на время паспорт и подписать несколько документов. Потянув за цепочку, следователи управления по налоговым преступлениям вышли на автора аферы.

 

"За процент от общей суммы современный Остап оказывал директорам различных предприятий услуги по выводу денежных активов из сферы налогообложения - проще говоря - помогал "отмывать черный капитал", - рассказывают в пресс-службе. - Для своих махинации мошенник использовал более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области". Так, за неполных два года магнат обналичил свыше 10 миллиардов рублей. Его общий доход от криминального бизнеса составил 180 миллионов рублей. Аферист изготавливал подложные документы, свидетельствующих о поставке товаров, выполнения строительно-монтажных работ, оказанных услугах. "Фальшивки" освобождали предпринимателей от уплаты налогов. Деятельность мошенников нанесла ущерб государству более 93 миллиона рублей.

 

Автора масштабных денежных махинаций и основателя целой деревни миллионеров осудили на три года лишения свободы условно. Бывшие "милонщики" в суде проходили как свидетели. В ходе следствия сотрудники милиции проверили так же всех клиентов фирм-однодневок. В отношении ряда директоров компаний так же возбуждены уголовные дела.

 

Источник: regnum.ru

Читайте также

Антимонопольная служба России потребовала прекратить незаконную рекламу БАДов

Читать далее

Уфимские работники автосервисов порой берут автомобили клиентов «покататься»

Читать далее

Уфимские грабители напали на милиционера

Читать далее

Нарушители природоохранного законодательства нанесли ущерб на 17,5 миллиона рублей

Читать далее

Молодой уфимец стал наркодилером, чтобы помочь своей возлюбленной оплатить обучение

Читать далее

Уфимский сутенер стал жертвой недобросовестных «покупателей»

Читать далее

"ТВ Центр" подал в суд на партии "Яблоко" и "Патриоты России"

Читать далее

Парк личных автомобилей в Башкортостане за пять лет увеличился на 240000 единиц

Читать далее

Уфимская продавщица чуть не отправила честных покупателей на нары

Читать далее

Уфимец получил три года условно за липовую командировку

Читать далее
Показать еще новости
‡агрузка...