Уфа
-11º -11º
17
январь
среда
ЦБ 56.3878 0.0309
MOEX 56.4950 0.1750
ЦБ 69.0243 0.2069
MOEX 69.2900 0.0950
НЕФТЬ 69.21 -1.35
Главная
-
Новости
-
В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

Реклама

Право

Особенности проведения перепланировки квартиры

Право

Какие законы вступят в силу в сентябре

Право

Экс-мэр Дюртюлей Рашид Гайсин взыскал с Минфина РФ 100 тысяч рублей

Право

Житель Башкирии получил три года колонии за разбой в цветочном магазине

Право

Экс-главу города Янаул оштрафовали на 350 тысяч рублей за растрату 1,1 млн бюджетных средств

Право

В Башкирии мужчину обязали вернуть незаконно приобретенную землю

Право

В Уфе участкового наказали за фальсификацию протокола задержания

Право

Чиновники мэрии Уфы предоставили недостоверные сведения о доходах

Право

В Башкирии с хозяина собаки, покусавшей девочку, взыскали свыше 22 тысяч рублей

Право

В Башкирии экс-глава сельсовета стала фигурантом уголовного дела за махинации с землей

Ко всем новостям

Право

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"

В Башкирии осужден основатель "деревни миллионеров"
Источник: regnum.ru

В Башкирии осужден предприниматель, который содержал с целью отмывания денег более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области. Об этом 12 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

 

"Скромных сельских жителей села Миасское в Челябинской области знали в Уфе как директоров фирм и глав компаний с миллионными счетами, - рассказывает сотрудник пресс-службы. - Милиционеры наведались к "олигархам", когда заметили несоответствие статуса и реального положения вещей. Из показаний сельчан стало ясно, денег больше зарплаты они не видели, компаниями владеют только на бумаге".

 

За небольшое вознаграждение безработным предлагали занять директорское кресло. Все что нужно было сделать - отдать на время паспорт и подписать несколько документов. Потянув за цепочку, следователи управления по налоговым преступлениям вышли на автора аферы.

 

"За процент от общей суммы современный Остап оказывал директорам различных предприятий услуги по выводу денежных активов из сферы налогообложения - проще говоря - помогал "отмывать черный капитал", - рассказывают в пресс-службе. - Для своих махинации мошенник использовал более 30 фиктивных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц-жителей села в Челябинской области". Так, за неполных два года магнат обналичил свыше 10 миллиардов рублей. Его общий доход от криминального бизнеса составил 180 миллионов рублей. Аферист изготавливал подложные документы, свидетельствующих о поставке товаров, выполнения строительно-монтажных работ, оказанных услугах. "Фальшивки" освобождали предпринимателей от уплаты налогов. Деятельность мошенников нанесла ущерб государству более 93 миллиона рублей.

 

Автора масштабных денежных махинаций и основателя целой деревни миллионеров осудили на три года лишения свободы условно. Бывшие "милонщики" в суде проходили как свидетели. В ходе следствия сотрудники милиции проверили так же всех клиентов фирм-однодневок. В отношении ряда директоров компаний так же возбуждены уголовные дела.

 

Источник: regnum.ru

Читайте также

Право

Антимонопольная служба России потребовала прекратить незаконную рекламу БАДов

Право

Уфимские работники автосервисов порой берут автомобили клиентов «покататься»

Право

Уфимские грабители напали на милиционера

Реклама

Право

Нарушители природоохранного законодательства нанесли ущерб на 17,5 миллиона рублей

Право

Молодой уфимец стал наркодилером, чтобы помочь своей возлюбленной оплатить обучение

Право

Уфимский сутенер стал жертвой недобросовестных «покупателей»

Право

"ТВ Центр" подал в суд на партии "Яблоко" и "Патриоты России"

Право

Парк личных автомобилей в Башкортостане за пять лет увеличился на 240000 единиц

Право

Уфимская продавщица чуть не отправила честных покупателей на нары

Право

Уфимец получил три года условно за липовую командировку

Право

По факту обнаружения оружия в охране президента Башкирии возбуждено уголовное дело

Реклама

Право

Голливудский частный детектив Энтони Пелликано приговорен к 15 годам тюрьмы

Право

Прокурор потребовал четыре года условно для бывшего мэра Владивостока

Право

Туймазинский педофил выслушал приговор: восемь с половиной лет лишения свободы условно

Право

Уфимский предприниматель заплатит за ущерб покупателю, которого сам бизнесмен считает недобросовестным

Право

Жители поселка под Уфой подали жалобу на застройщика в прокуратуру

Право

Найден виновник обрушения подземного гаража в Уфе

Право

Закон для безработных

Право

В уфимских почтовых ящиках стали появляться липовые анкеты на получение жилищных субсидий

Право

Уфимка жестоко избила восьмилетнюю дочь за игру в прятки

Реклама

Право

Уфимские наркодилеры протаранили машину Госнаркоконтроля, однако все равно были задержаны

Право

Раскрыто дело об убийстве двух уфимских студенток

Право

Бывший режиссер МХАТа осужден на 6 лет

Право

Преподаватель подросткового клуба в Уфе продавал серебро килограммами

Право

В Генпрокуратуре РФ бьют тревогу: чиновников убивают чаще бизнесменов

Право

Арестованы подозреваемые в зверском убийстве двух уфимских студенток

Право

Что происходит с Ладой за 25 лет под водой

Право

За попытку вернуть бросившую его жену уфимец заплатит 50 тысяч рублей

Реклама

Право

Россиянам придется отвечать за нарушение прав правообладателей, даже если они "не знали" об ответственности

Право

В Уфе дольщики покупают квартиры на незапланированных этажах

Право

Адвокат Борис Кузнецов подал иск против РФ в Страсбургский суд

Право

В Уфе ищут очевидцев крупной аварии, случившейся 14 ноября на остановке «Дом печати»

Право

Уфимский слесарь пытался изнасиловать коллегу прямо на рабочем месте

Право

Убийца котенка отправился за решетку

Право

Житель Стерлитамака «лечился» марихуаной

Право

Генпрокуратура будет бороться с невыплатами зарплат и незаконными сокращениями

Реклама

Право

Житель Таджикистана обвиняется в попытке сбыта крупной партии героина

Право

В России будет создана федеральная база ДНК-информации

Право

Равнодушие мужа заставило уфимку пойти на воровство

Право

Уфимка выбросила годовалого ребенка на улицу

Показать еще новости