Сыщики ищут свое "Эльдорадо"

Вчера стало известно, что Генпрокуратура России объявила в международный розыск Александра Шифрина, бывшего гендиректора торговой сети "Эльдорадо". Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Господину Шифрину грозит до шести лет заключения. В компании "Эльдорадо" поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера, заявив, что уголовное дело господина Шифрина "не имеет никакого отношения к торговой сети и никак не затрагивает ее деятельность".

"Генпрокуратура России направила в национальное центральное бюро Интерпола в РФ поручение об объявлении бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина в международный розыск",— сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. По ее словам, господин Шифрин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Александр Шифрин был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2008 года следственной частью при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года сотрудниками инспекции ФНС N 28. По версии налоговиков, в 2004-2005 годах компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.).

После возбуждения уголовного дела в московском офисе компании "Эльдорадо" на улице Полковая, 3 прошли обыски. Спустя год, 13 апреля 2009 года, Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на арест господина Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.

Сразу после сообщения о международном розыске Александра Шифрина в компании "Эльдорадо" поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера. "Уголовное дело в отношении Александра Шифрина не имеет никакого отношения к нашей сети и никак не затрагивает ее деятельность. Возбужденное уголовное дело относится к одноименной оптовой компании "Эльдорадо" (нынешнее название "Оптовик"), не имеющей с нашей сетью ничего общего",— сообщил ритейлер в своем официальном заявлении.

По данным "Ъ", действительно есть два разных ООО "Эльдорадо": оптовик, через которого проходили почти все поставки бытовой техники и к которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью магазинов "Эльдорадо". Учредителем управляющей компании является кипрская фирма "Тентеко", а учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является другая кипрская компания, "Инквелл". Формально эти компании действительно никак не связаны между собой, но их аффилированность очевидна.

Подобная схема управления бизнесом юристов не удивляет. Они считают ее законной. "Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО "Эльдорадо", отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний",— пояснил партнер коллегии адвокатов "Гриднев и партнеры" Ян Дасгупта. Он считает, что оперативно перевести товарные и денежные потоки из одной торговой компании в другую совсем несложно. Вслед за отстранением оптовика ООО "Эльдорадо" от основной группы компаний, по мнению юристов, последует дело о его банкротстве. "Если компанию, имеющую большие долги, пытаются вывести из общей группы, лишая тем самым имущественной поддержки, то очевидно, что банкротство этой компании неизбежно. Заявить о ее банкротстве могут как кредиторы, так и она сама, что дает компании целый ряд преимуществ в отношении контроля над процессом",— считает управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас "многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом".

 

 

Источник: kommersant.ru