Уфа
+8º +8º
20
апрель
пятница
ЦБ 60.8583 -0.6956
MOEX 60.8350 -0.0150
ЦБ 75.4034 -0.6834
MOEX 75.1400 -0.1425
НЕФТЬ 73.64 -0.23
Главная
-
Новости
-
Право
-
Сыщики ищут свое "Эльдорадо"
Право

Особенности проведения перепланировки квартиры

Право

Какие законы вступят в силу в сентябре

Право

Экс-мэр Дюртюлей Рашид Гайсин взыскал с Минфина РФ 100 тысяч рублей

Право

Житель Башкирии получил три года колонии за разбой в цветочном магазине

Право

Экс-главу города Янаул оштрафовали на 350 тысяч рублей за растрату 1,1 млн бюджетных средств

Право

В Башкирии мужчину обязали вернуть незаконно приобретенную землю

Право

В Уфе участкового наказали за фальсификацию протокола задержания

Право

Чиновники мэрии Уфы предоставили недостоверные сведения о доходах

Право

В Башкирии с хозяина собаки, покусавшей девочку, взыскали свыше 22 тысяч рублей

Право

В Башкирии экс-глава сельсовета стала фигурантом уголовного дела за махинации с землей

Ко всем новостям

Право

Сыщики ищут свое "Эльдорадо"

Сыщики ищут свое "Эльдорадо"
Источник: kommersant.ru
Вчера стало известно, что Генпрокуратура России объявила в международный розыск Александра Шифрина, бывшего гендиректора торговой сети "Эльдорадо". Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Господину Шифрину грозит до шести лет заключения. В компании "Эльдорадо" поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера, заявив, что уголовное дело господина Шифрина "не имеет никакого отношения к торговой сети и никак не затрагивает ее деятельность".

"Генпрокуратура России направила в национальное центральное бюро Интерпола в РФ поручение об объявлении бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина в международный розыск",— сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. По ее словам, господин Шифрин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Александр Шифрин был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2008 года следственной частью при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. Поводом для возбуждения уголовного дела стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года сотрудниками инспекции ФНС N 28. По версии налоговиков, в 2004-2005 годах компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.).

После возбуждения уголовного дела в московском офисе компании "Эльдорадо" на улице Полковая, 3 прошли обыски. Спустя год, 13 апреля 2009 года, Останкинский райсуд Москвы выдал санкцию на арест господина Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.

Сразу после сообщения о международном розыске Александра Шифрина в компании "Эльдорадо" поспешили откреститься от своего бывшего топ-менеджера. "Уголовное дело в отношении Александра Шифрина не имеет никакого отношения к нашей сети и никак не затрагивает ее деятельность. Возбужденное уголовное дело относится к одноименной оптовой компании "Эльдорадо" (нынешнее название "Оптовик"), не имеющей с нашей сетью ничего общего",— сообщил ритейлер в своем официальном заявлении.

По данным "Ъ", действительно есть два разных ООО "Эльдорадо": оптовик, через которого проходили почти все поставки бытовой техники и к которому предъявлены налоговые претензии, и компания, управляющая розничной сетью магазинов "Эльдорадо". Учредителем управляющей компании является кипрская фирма "Тентеко", а учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является другая кипрская компания, "Инквелл". Формально эти компании действительно никак не связаны между собой, но их аффилированность очевидна.

Подобная схема управления бизнесом юристов не удивляет. Они считают ее законной. "Ограничения на регистрацию таких компаний не существует, поэтому два ООО "Эльдорадо", отличающихся только регистрационным номером в реестре, могут существовать даже в рамках одной группы компаний",— пояснил партнер коллегии адвокатов "Гриднев и партнеры" Ян Дасгупта. Он считает, что оперативно перевести товарные и денежные потоки из одной торговой компании в другую совсем несложно. Вслед за отстранением оптовика ООО "Эльдорадо" от основной группы компаний, по мнению юристов, последует дело о его банкротстве. "Если компанию, имеющую большие долги, пытаются вывести из общей группы, лишая тем самым имущественной поддержки, то очевидно, что банкротство этой компании неизбежно. Заявить о ее банкротстве могут как кредиторы, так и она сама, что дает компании целый ряд преимуществ в отношении контроля над процессом",— считает управляющий партнер адвокатского бюро "Форум" Кирилл Нам. А Ян Дасгупта добавляет, что сейчас "многие группы компаний избавляются от долгов, консолидируя их в одном из ООО или ЗАО, которое в дальнейшем становится банкротом".
 
 
Источник: kommersant.ru

Реклама

Читайте также

Право

В Башкирии по требованию прокуратуры закрыта общеобразовательная школа

Право

Спецслужбы будут вычислять возмутителей общественного спокойствия по их письмам и посылкам

Право

Башкирские наркополицейские подвели итоги первого полугодия

Право

Житель Башкирии пошел на грабеж ради возлюбленной

Право

В Уфе один и тот же игровой клуб закрывают во второй раз

Право

Герою СССР, ветерану войны, живущему в США, отказали в праве на монетизацию российских льгот. И законно, решил КС

Право

СМИ: майора-убийцу Евсюкова признали вменяемым: "обычный спивающийся мужчина"

Право

Прокуратура подозревает начальника продовольственной службы Тихоокеанского флота в мошенничестве

Право

Комитет против пыток организовал курс реабилитационных мероприятий для избитой милиционерами жительницы Башкирии

Право

Внимание! В Башкирии задержаны подозреваемые в мошенничестве

Право

Хоккеист команды "Салават Юлаев" осужден за убийство отца

Право

Дума намерана усилить наказания за половые преступления против детей

Право

В РФ 1 июля закрывают все казино: в институте им. Сербского ждут притока клиентов

Право

Телефонные мошенники выманили у жительницы Салавата почти 22 тысячи рублей

Право

Монтажник из Башкирии предстанет перед судом за комментарии в интернете

Право

В Башкирии задержан чиновник при получении взятки в пять миллионов рублей

Право

Борис Березовский заочно приговорен к 13 годам заключения

Право

В Уфе в центре содержания иностранных граждан прошло выездное заседание Общественного совета при МВД по РБ

Право

Уфимец, угнавший автомобиль отца своего друга, получил три года колонии

Право

Уфимке в салоне мобильной связи продали ворованный телефон

Реклама

Право

В Стерлитамаке врач продавал больничные листы за тысячу рублей

Право

В Башкирии мать ребенка-инвалида пропивала его пенсию

Право

Житель Белебея, безучастно наблюдавший убийство своей девушки, избежал наказания

Право

Директор предприятия третировал беременную уфимку

Право

Уфимского наркобарона выдал купленный им джип

Право

В Уфе заместитель начальника районного ОБЭП попался на взятке

Право

В Уфе охранники осуждены за самоуправство

Право

Уфимку осудили за убийство, которое уже было совершено ее супругом

Право

Малоимущие погорельцы могут получать жилье вне очереди, постановил Конституционный суд РФ

Право

Туймазинская банда предстанет перед судом

Право

Дело об убийстве двух студенток БГУ передано в Верховный суд

Право

Уфимка осуждена за пользование «бесплатным» Интернетом

Право

В Башкирии мошенник наживался на таксистах

Право

В Уфе работали необследованные гастарбайтеры

Право

Пресечена попытка поставки в республику крупных партий наркотиков

Право

Уфимец требует 200 тысяч рублей за укус собаки

Реклама

Право

В Уфе ревнивый директор отомстил главбуху кулаками

Право

Суд в Башкирии квалифицировал взрыв гранаты в кафе как "хулиганство"

Право

Уфимский призывник законно «откосил» за 4 тысячи рублей

Право

В Уфе водитель автобуса, «потерявший» пассажирку, отделался легким испугом

Показать еще новости