В Башкирии «Первый трест» оказался в центре дела о масштабном мошенничестве

Управляющий директор ООО «Первый трест» оказался в числе фигурантов дела о финансовой пирамиде «Золотой запас». Основательница краудфандинговой платформы Жанна Глобенкозаключила досудебное соглашение и начала сотрудничать со следствием.

По версии следствия, через «Золотой запас» привлекались деньги частных инвесторов, которым обещали до 16% годовых. В реальности — около 4 тысяч человек остались без вложений. Ущерб оценивается в 5,3 млрд рублей.

Глобенко была арестована в Уфе и этапирована в Москву. В числе других фигурантов — бывший зампредседателя правления уфимского ПАО «Роскомснаббанк» и экс-глава отдела кредитования Руслан Шайхутдинов. Помимо прочего, некогда владелец обанкротившегося банка Флюр Галлямов и его племянник Рифат Гарипов, член общественного совета при министре строительства и жилищного строительства и коммунальных услуг, управляющий директор ООО «Первый трест» заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По версии следствия, в финансовой пирамиде могло быть задействовано порядка 112 организаций.

История «Золотого запаса» началась в марте 2019 года. Тогда ПАО «Роскомснаббанк», деньги клиентов которого привлекала краудфандинговая платформа, лишился лицензии из-за многочисленных нарушений. Это привело к заморозке средств фирм-заемщиков, работающих через инвестплощадку. Вкладчикам обещали доход до 16% в год, а по факту они остались без средств. В списке пострадавших – до четырех тысяч человек. Уголовное дело о мошенничестве возбудили лишь в июне 2021 года. Впоследствии оно было передано в Москву.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники