В Уфе с компании взыскали 318 млн рублей за незаконную банковскую деятельность

Кировский районный суд Уфы взыскал в доход государства 318 млн рублей, полученных незаконно в результате преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих предприятий и учреждений. Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.

За период с 2015 года по 2017 год преступное сообщество извлекло доход на сумму более 318 млн рублей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд о взыскании с осужденных указанной суммы. Суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

По требованию прокуратуры в обеспечительных целях наложен арест на имущество злоумышленников в виде 18 автомобилей марок Ягуар, Мерседес-Бенц, Инфинити, Ауди, Ниссан и другие, шести земельных участков и нежилых помещений, трех квартир и банковских счетов.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники