В Уфе будут судить заработавших более 21 млн рублей на отмывании денег членов банды

В Кировском районном суде Уфы рассмотрят уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которых обвинили в легализации преступных доходов и незаконной банковской деятельности. В общей сложности фигурантов уголовных дел обвиняют в отмывании денег (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), в незаконной банковской деятельности (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), в организации преступного сообщества (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), в вымогательстве (ст. 163 УК РФ).

В 2016 году уроженец Уфы организовал подпольную финансовую структуру, которая занималась обналичиванием средств в интересах учреждений и предприятий. Он также привлек к работе еще 11 человек. Обналичивание осуществлялось за проценты – не менее 6% в зависимости от суммы.

В общей сложности сообщники получили доход на сумму более 21 млн руб.  Большую часть денег организатор потратил на строительство дома в Зубово. Еще двоих мужчин обвинили в вымогательстве 300 тыс. руб. у руководителя подконтрольной фирмы.

Свою вину фигуранты уголовного дела признали. В отношении одного из них вынесли приговор, еще двое сейчас в розыске. 

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники