Житель Уфы объявлен в международный розыск из-за создания преступного сообщества

Главное следственное управление МВД по Башкирии завершило расследование нескольких уголовных дел о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества. Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование прошло по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход преступников составил более 50 млн рублей.

Первоначально незаконная деятельность осуществлялась с участием двух банков в Уфе. После того как Центробанк России отозвал лицензии у этих учреждений, созданная инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и выдачи денежных средств. Для этих целей в столице Башкирии были арендованы несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и имени 50-летия Октября. В сообществе, кроме «лидера», имелись «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы», которые находились в Уфе и Москве.

После вручений копии обвинительных заключений уголовное дело в отношении шести обвиняемых будет направлено в Советский районный суд Уфы. К уголовной ответственности привлекаются девять человек, из них двое обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд Советского района Уфы вынес одному из них приговор – пять лет лишения свободы условно. В ближайшее время тот же суд примет решение в отношении его сообщника, который является обвиняемым по аналогичному уголовному делу и также заключил досудебное соглашение.

Предполагаемый организатор – уфимец Сергей Костров, обвиняемый в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, объявлен в международный розыск.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники