Директора компании в Уфе обвинили в выводе более 100 млн рублей за рубеж

Прокуратура Башкирии сообщила, что в суд направлено уголовное дело о незаконном выводе более 100 млн рублей на счета иностранной компании. В отношении директора коммерческой организации шло расследование о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В период с января 2017 по июль 2019 года обвиняемый заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства, направив в таможню допсоглашения о спецификации товара и о якобы приобретении технической документации, которая представляет коммерческую ценность. На самом же деле из-за границы поступило только несколько дисков.

Таким образом обвиняемому удалось вывести более 100 млн рублей на счета зарубежной организации. Помимо него в преступлении была задействована его мать, которая выполняла роль номинального директора и еще двое лиц. Свою вину обвиняемый не признал, дело рассмотрят в Орджоникидзевском суде Уфы.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook