В Банке России опровергли информацию о контроле денежных переводов россиян

Банк России опроверг информацию о контроле денежных переводов россиян. Ранее РБК передавал, что помимо информации о p2p-транзакциях (от физлица физлицу), ЦБ будет запрашивать персональные сведения об отправителях и получателях средств. Специалисты – собеседники издания – утверждали, что таким образом будут бороть с мошенниками в Сети.

«Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. В настоящее время мы проводим консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с методическими рекомендациями Банка России от 06.09.2021 № 16-МР. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид», - рассказали в пресс-службе Банка России.

По словам собеседника, ЦБ планирует запрашивать исключительно обезличенную информацию о переводах физлиц, если выявится подозрительная активность – взаимодействие с большими суммами за короткий период времени в адрес одних и тех же получателей.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц <…> Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса», - заключили в пресс-службе.

Материал отредактирован в связи с опровержением Банком России ранее опубликованной информации.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook