В Башкирии директор фирмы обвиняется в крупных налоговых махинациях

Житель Стерлитамака, возглавлявший фирмы «Компания «Арсал» и «НоваТрейд», обвиняется в мошенничестве и покушении на его совершение, подделке документов и легализации преступных доходов. По данным прокуратуры РБ, 39-летний мужчина в 2012-2017 годах представлял в налоговую фальшивые документы, с помощью которых получив свыше 22 млн рублей.

Следствие установило, что в качестве директора обвиняемый закупал продукцию у сельхозпроизводителей. Он хотел получить по этим сделкам компенсацию НДС, однако в данном случае она не предусмотрена. С этой целью руководитель заставлял партнеров заключать договоры с аффилированными фирмами, в том числе и одноднесками. После он составлял документы, согласно которым закупал продукцию не напрямую, а через эти организации.

Получив возмещение налога, он легализовал его через покупку «Лэнд Крузер 200», «Лексус RX200» и другие сделки. В настоящее время на автомобили, счета и имущество компаний на сумму более 23 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Facebook